000505 深市 京粮控股

证券代码：000505 200505  证券简称：京粮控股 京粮 B    公告编号：2021-057
                海南京粮控股股份有限公司

            第九届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以电子邮
件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第十九次会议的通知》。本次董事会以
通讯表决的方式于 2021 年 10 月 22 日召开。本次会议应到会董事 9 名，实际出席的董
事 9 名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《第九届董事会第十九次会议决议》

  特此公告。

                                                  海南京粮控股股份有限公司
                                                              董 事 会

                                                        2021 年 10 月 23 日