证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2021-049
海南京粮控股股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议
决议，定于 2021 年 10 月 25 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。现将有关事项公
告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第九届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 25 日
9:15-15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日： 2021 年 10 月 20 日（星期三）
B 股股东应在 2021 年 10 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 1517 会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象和认购方式
2.4、定价方式
2.5、发行数量、发行底价的调整
2.6、限售期
2.7、上市地点
2.8、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.9、本次非公开发行决议的有效期限
2.10、募集资金数量及用途
3、《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于提请股东大会审议首农食品集团免于作出要约收购的议案》
12、《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十六次会议审议
通过，议案内容详见公司于 2021 年 10 月 8 日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯
网刊登的相关公告及文件。
议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11、议案 12 涉
及关联交易，关联股东将回避表决；议案 2 需逐项表决；以上所有议案应由股东大会以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
√作为投票对
2.00 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 象的子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象和认购方式 √
2.04 定价方式 √
2.05 发行数量、发行底价的调整 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 √
2.09 本次非公开发行决议的有效期限 √
2.10 募集资金数量及用途 √
3.00 《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
5.00 《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 √
的议案》
6.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》 √
7.00 《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》 √
8.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的 √
议案》
9.00 《关于控股股东、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即 √
期回报填补措施的承诺的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 √
事宜的议案》
11.00 《关于提请股东大会审议首农食品集团免于作出要约收购的议案》 √
12.00 《关于公司<未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》 √
四、会议登记等事项
1、具备出席会议资格的股东，请于 2021 年 10 月 20 日上午 9：30—12：00，下午
14：30—17：00 进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2021 年 10 月 20 日 17:00
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010
3、公司不接受电话通知方式进行登记。
4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路 16 号京粮大厦 15 层证券事务部
五、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1，授权委托书详见附件 2。
六、其他事项
1、会议联系人：马昕
联系电话：010-51672273 传真：010-51672010
2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
七、备查文件：
1、海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议
2、海南京粮控股股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议
3、海南京粮控股股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议资料
海南京粮控股股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 8 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360505”，投票简称为“京控投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通
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