000504 深市 南华生物

    南华生物医药股份有限公司董事会提名委员会

  关于对董事会换届选举董事候选人提名审查的意见

    鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期届满，公司相关部门按照《公司章程》的规定，将汇总后的对公司董事会换届董事的提名提交至公司董事会提名委员会审查。公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，查阅了相关候选人的个人资料，就公司董事会换届的董事候选人的任职资格审查发表意见如下：

    经审阅被提名非独立董事候选人杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。我们一致同意提名杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并提请董事会审议。

    经审阅被提名独立董事候选人醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定；同时符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所独立董事备案办法》及有关规定对独立董事候选人的独立性和任职资格的要求。我们一致同意提名醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提请董事会审议。

                        南华生物医药股份有限公司董事会提名委员会委员
                                                徐仁和、施哲、刘天学
                                                  2021 年 12 月 14 日