000504 深市 南华生物

          南华生物医药股份有限公司独立董事

  关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等的相关规定，作为南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第十届董事会第二十五次会议相关事项发布如下独立意见：

    一、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

    经核查：我们认为公司本次进行董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司正常运作的需要，本次非独立董事候选人的提名及表决程序合法、合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东的利益。杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生作为公司第十一届非独立董事候选人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定禁止担任公司董事的情形，具备担任公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们一致同意对上述非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    二、《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
    经核查：我们认为公司本次进行董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，亦符合公司正常运作的需要，本次独立董事候选人的提名及表决程序合法、合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东利益的情形，醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生作为第十一届董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形。醋卫华先生、赵平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，赵亚青先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。因此，我们一致同意对上
述独立董事候选人的提名，并同意在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所资格备案审核无异议后，提交股东大会审议。

                                    南华生物医药股份有限公司独立董事
                                          徐仁和  醋卫华  施哲

                                            2021 年 12 月 14 日