000504 深市 南华生物

证券代码：000504              证券简称：南华生物          公告编号：2021-055
              南华生物医药股份有限公司

          第十届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会议案审议情况

    1.0《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司公开征集，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，逐一审议情况如下：

    1.1《关于提名杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名杨云先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

    1.2《关于提名曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名曹海毅先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

    1.3《关于提名游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名游昌乔先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

    1.4《关于提名陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。

    2.0《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司将进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（不低于三分之一）。经公司公开征集，董事会提名委员会资格审查，同意提名醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，逐一审议情况如下：

    2.1《关于提名醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名醋卫华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

    2.2《关于提名赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名赵亚青先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

    2.3《关于提名赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

    上述第十一届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

    3.0《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于2021年12月29日15:00在长沙高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋三层会议室召开公司2021年第三次临时股东大会，具体详见公司于同日对外披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。


    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并盖章的董事会决议；

    特此公告。

                                      南华生物医药股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 14 日