证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2021-057
南华生物医药股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满，公司将根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会、监事会换届选举。
2021 年 11 月 1 日，公司对外披露了《关于董事会换届选举暨征集董事候选
人的公告》及《关于监事会换届选举暨征集监事候选人的公告》（公告编号：2021-051、2021-052）。截止本公告日，具备资格的控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司及股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司向公司共提出第十一届董事会董事候选人 7 名，其中非独立董事候选人 4 名，分别为杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生，独立董事候选人 3 名，分别为醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生。经公司第十届董事会提名委员会审查，上述人员符合公司董事任职资格；提出第十一届监事会非职工代表监事候选人 2 人，分别为邱健女士、申晨先生，上述人员符合公司兼职任职资格。现将本次董事会、监事会换届的基本情况公告如下：
一、董事会换届选举的基本情况
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司第十届董事会组成情况，公司第十一届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事4 名（兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一），独立董事 3 名（不低于三分之一）。
2021 年 12 月 13 日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》及《关
于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名杨云先生、曹海毅先生、游昌乔先生、陈元先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，同意提名醋卫华先生、赵亚青先生、赵平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。独立董事候选人中，醋卫华先生、赵平先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；赵亚青先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生，任期为自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在第十一届董事会董事就任前，第十届董事会董事将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉地履行董事职责。（第十一届董事会董事候选人简历附后。）
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
二、监事会换届选举情况
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司第十届监事会组成情况，公司第十一届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 1 名（不低于三分之一，将由公司职工代表大会民主选举产生）。
2021 年 12 月 13 日，公司召开了第十届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邱健女士、申晨先生为公司非职工代表监事。上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举，审议通过后将与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起 3 年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第十届监事会成员将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。（第十一届监事会非职工代表监事简历附后。）
三、备查文件
1、第十届董事会第二十五次会议决议；
2、第十届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件：公司第十一届董事会董事候选人及监事会非职工代表监事简历
一、公司第十一届董事会董事候选人简历
1. 公司第十一届董事会非独立董事候选人简历
杨云，男，1980 年出生，中共党员。具有湖南大学经济法学士学位、金融
信息工程硕士学位，具有国家二级建造师、高级人力资源管理师职业资格，具有期货、信托行业从业资格。2003 年 2 月至今，历任湖南财信金融控股集团有限公司人力资源部总经理、纪检监察室主任、党委办主任，湖南国有资产经营有限公司董事，湖南省信托有限责任公司行政总监、党总支负责人、工会主席、副总
裁、监事会主席；期间 2017 年 1 月至 2019 年 6 月由湖南省委组织部选派至湘潭
市先后挂职担任湘潭县人民政府常委、副县长、湘潭市化债办副主任、湘潭市人民政府金融顾问；兼任财政部 PPP 专家库专家成员、湖南大学金融学硕士生导师。
杨云先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，杨云先生不属于失信被执行人。
曹海毅，男，1980 年出生，硕士研究生学历，金融学硕士。2020 年 4 月至
今，担任湖南省财信产业基金管理有限公司董事、副总经理。曾于 2005 年 8 月至 2020 年 3 月期间，先后担任财富证券有限责任公司投资银行部高级经理；财富里昂证券有限责任公司投资银行部联席董事；广州证券有限责任公司投资银行事业七部执行董事；财信证券有限责任公司股权融资部总经理；湖南省财信产业基金管理有限公司董事、副总经理。
曹海毅先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，曹海毅先生不属于失信被执行人。
游昌乔，男，1973 年出生，中国社会科学院在职研究生、清华大学 EMBA，
华中科技大学兼职教授、浙江大学兼职专业硕士导师、中国红十字国际学院客座研究员。现任本公司总经理，兼任湖南南华爱世普林生物技术有限公司董事长、总经理兼法定代表人、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司董事长兼法定代表人、南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任有限公司董事长。曾任广东丸美生物技术股份有限公司副总裁；微医贝联（上海）信息科技有限公司创始人、董事长。
游昌乔先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，游昌乔先生不属于失信被执行人。
陈元，男，1981 年出生，法学博士，毕业于西南政法大学法学专业，中国
注册会计师，现任湖南财信金融控股集团有限公司纪委委员、纪检监察室主任、审计部总经理。2009 年 8 月至今，先后担任天职国际会计师事务所注册会计师、清源律师事务所实习律师；重庆市人民检察院第二分院助检员（副主任科员）；长沙市人民检察院检察员（副主任科员）；湖南财信金融控股集团有限公司审计部监察审计岗、审计部副总经理、纪检监察室副主任。期间于 2017 年 12 月至今任本公司监事会主席。
陈元先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，陈元先生不属于失信被执行人。
2.公司第十一届董事会独立董事候选人简历
醋卫华，男，1979 年出生，博士研究生学历，财务学博士。现任湘潭大学
商学院副教授、副院长，兼任湖南省财务学会副会长。曾于 2011 年 9 月至 2013
年 12 月期间，任职湘潭大学讲师。
醋卫华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，醋卫华先生不属于失信被执行人。
赵亚青，男，1970 年出生，毕业于西安电讯工程学院、新加坡南洋理工大
学南洋商学院。2001 年 8 月至今，担任力合科技发展有限公司董事长，兼任政府经济顾问及清华 X-Lab 下一代技术创新中心理事长、北京陕西企业商会副会长、南洋理工大学南洋商学院北京校友会副会长等职务。曾于 1993 年至 2001年期间，先后担任江苏诚怡集团公司董事长助理、清华大学科技处传感课题组成员、北京诚清衡器经营中心总经理、深圳清华力合传感设备公司副总经理、清华力合电子技术有限公司董事总经理。
赵亚青先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%
以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。经核实，赵亚青先生
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