000503 深市 国新健康

证券简称：国新健康              证券代码：000503          公告编号：2021-55
          国新健康保障服务集团股份有限公司

          第十届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第
二十八次会议于 2021 年 11 月 4 日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长贾岩
燕先生召集并主持，于 2021 年 11 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 8 人，缺席 1 人，公司独立董事黄安鹏先生因个人原因未出
席本次会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

    本次会议审议并以记名投票方式表决，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过了以下议案：

    一、关于与青岛西海岸新区管理委员会签署补充合作协议的议案

    本次补充合作协议的签署是基于公司与青岛西海岸新区管理委员会良好的合作基础，是为推进公司迁址至青岛西海岸新区，深化既有合作，共谋融合发展，充分发挥公司专业优势，助力西海岸新区健康服务产业高质量发展，符合公司战略发展需求。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与青岛西海岸新区签署补充合作协议的公告》（公告编号：2021-56）。

    二、关于提请股东大会授权董事会办理与青岛西海岸新区管理委员会补充合作协议相关事宜的议案

    为保证公司与青岛西海岸新区管理委员会补充合作协议相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次补充合作协议相关事宜，本授权自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。


    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案

    公司决定于2021年11月25日召开2021年第二次临时股东大会。

    股东大会通知详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-57）。

    特此公告。

                                    国新健康保障服务集团股份有限公司
                                                董 事 会

                                          二零二一年十一月八日