证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2021-035
武汉武商集团股份有限公司
第九届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十二次董事会于2021年10月 19日以电子邮件方式发出通知，2021
年 10 月 29 日采取通讯表决方式召开。会议应到董事 11 名，实
到董事 11 名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）武商集团二〇二一年第三季度报告
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《武汉武商集团股份有限公司二〇二一年第三季度报告》
（ 公 告 编 号 2021-036 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。
（二）关于投资设立全资子公司的议案
根据发展规划，公司收购南昌武商综合商业体项目（原南昌苏宁广场项目），并将以此为基础打造成南昌标杆性大型城市综合体，为更好运营南昌武商 MALL 项目，公司投资设立全资子公司南昌武商购物中心有限公司，该公司注册资本 5,000 万元，将
负责南昌武商 MALL 项目的商业运营管理。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《武汉武商集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的
公 告 》（ 公 告 编 号 2021-037 ） 详 见 当 日 巨 潮 网 公 告
（www.cninfo.com.cn）。
（三）关于修改公司章程的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
《武汉武商集团股份有限公司公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
（四）关于武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司独立董事认为：该办法结合公司实际，符合公司长远、健康发展要求，同意将该议案提交股东大会审议。《武汉武商集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
上述第（三）、（四）项议案需提交公司股东大会审议，公司
股东大会召开时间及有关事宜将另行通知。
三、备查文件
武汉武商集团股份有限公司第九届十二次董事会决议
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 10 月 30 日
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