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证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2018-028
华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
华天酒店集团股份有限公司第七届董事会第五次会议，于2018年4月25
日（星期三）在公司贵宾楼四楼芙蓉A厅会议室以现场会议与电话会议相结合
的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到7名（其中独立董事许长龙先生委
托独立董事陈爱文先生出席会议并表决，董事向军先生委托董事侯跃先生出席会
议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规
的规定，会议合法有效。公司监事和部分高管人员列席了会议。
本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
本项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年
度董事会工作报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2017年度经审计的财务报告》
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年
年度审计报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》
本项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017年年度报告摘
要》，以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公司《2017年年
度报告全文》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年第一季度报
告正文》，以及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2018年第
一季度报告全文》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于补提2017年度资产减值准备的议案》
公司于2017年11月24日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司计提资产减值准备的议案》（详见公司《第七届董事会第四次会议决议的
公告》、公告编号：2017-112，《关于计提资产减值准备的公告》、公告编号：
2017-113），已计提资产减值准备354,410,071.40元。基于审慎性原则，为了更
加真实、准确地反映公司截至2017年12月31日的资产状况和财务状况，公司
按照企业会计准则和公司相关会计政策的规定和要求，于2017年末对各项资产
进行清查及减值测试，经测试，公司2017年度需计提各项资产减值准备合计
431,206,949.04元，因公司已于2017年11月计提354,410,071.40元，本次补计
提资产减值准备76,796,877.64元，
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于补提2017年度
资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2017年度利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属于
上市公司股东的净利润为108,962,100.88元，母公司实现净利润13,890,001.86
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元，年初未分配利润弥补当年亏损后，母公司可供分配利润为165,064,892.17
元。
因公司酒店运营需要资金保障，在建项目仍需资金投入，公司拟定的2017
年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利
润分配预案符合《公司章程》等相关规定。
本项议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
详见公司同日在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2017
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《董事会关于公司募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于对公司2018年日常关联交易进行预计的议案》
鉴于本公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）
及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司同处湖南省长沙市，
且本公司以酒店业为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，华天集团及
其部分其他控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不限于酒店消费、装
修装饰、场地租赁等，本公司已于2016年与华天集团就本公司及本公司控股子
公司与华天集团及其部分其他控股子公司之间的日常经营性关联交易签订日常
关联交易框架协议，期限为三年。现对2018年日常关联交易预计金额10,918
万元：其中采购商品接受劳务预计交易金额为10,000万元，出售商品提供劳务
预计金额408万元，关联租赁预计金额510万元。
此项议案涉及关联交易，因此关联董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，
由其他非关联董事进行表决。
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本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《日常关联交易预计
公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
十一、审议通过了《关于公司2018年申请融资综合授信的议案》
本项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司2018年申
请融资综合授信的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
十二、审议通过了《关于公司向三湘银行申请授信额度的议案》
公司拟在2018年继续向三湘银行申请授信额度3亿元，授信期限一年，并
在此额度内办理贷款。本次授信公司拟通过以下三种融资方式：（1）信用贷款；
（2）以公司名下物业资产进行抵押担保贷款；（3）公司控股股东华天实业控股
集团有限公司提供连带责任保证担保，并按照不超过实际贷款金额2%收取担保
费。具体采用的的融资方式以与三湘银行签订的贷款合同为准。以上向三湘银行
申请的授信额度内发生的贷款，董事会授权公司董事长签署相关合同。
根据深交所相关规则和公司章程，华天集团为公司贷款提供连带责任担保事
项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生回避表决，由其他非关联
董事进行表决。
本议案需提交股东大会审议。
详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关联交易公告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
十三、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月18日（星期五）下午14:30在本公司芙蓉厅召开
2017年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
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司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统对议案行使表决权。
大会审议如下议案：1、《公司2017年度董事会工作报告》；2、《公司2017
年度监事会工作报告》；3、《公司2017年年度报告全文及摘要》；4、《关于
公司2017年度利润分配的预案》；5、《关于对公司2018年日常关联交易进行
预计的议案》；6、《关于公司2018年申请融资综合授信的议案》；7、《关于
公司向三湘银行申请授信额度的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
