证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2013-018
华天酒店集团股份有限公司
签订日常关联交易框架协议暨 2013 年度日常关联交易
预计情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本公司及本公司控股子公司与本公司控股股东华天实业控股集团有限公
司（以下简称华天集团）及其除本公司及本之外的控股子公司自 2010 年至 2012
年发生的日常关联交易，已严格按照公司第四届董事会第十三次会议和公司
2009 年年度股东大会审议通过的《日常关联交易框架协议》履行。（详见 2010
年 2 月 4 日、3 月 1 日证券时报、巨潮资讯网有关公告。）
因上述会议审议通过的《日常关联交易框架协议》已经到期，公司拟对未来
三年（2013 年-2015 年）双方可能发生的日常关联交易签订《日常关联交易框架
协议》，并对 2013 年的日常关联交易进行预计。
2、本《日常关联交易框架协议》已经公司第五届董事会第十四会议审议通
过，因本协议涉及关联交易，关联董事陈纪明先生、吴莉萍女士、李征兵先生、
刘岳林先生回避了表决，由其他非关联董事进行表决。
3、本协议须提交公司股东大会审议方能生效。关联方华天实业控股集团有
限公司需回避表决。
二、最近三年日常关联交易情况及 2013 年关联交易预计情况 （单位：万元）
关联交易 2010 年 2011 年交 2012 年交 2013 年预计
交易内容 关联人
类型 交易金额 易金额 易金额 交易金额
采购商品 湖南华天装饰有
装饰装修
接受劳务 限公司 26500 18389.45 15577.17 20000
华天实业控股集
出售商品
酒店消费 团有限公司及其
提供劳务
控股子公司 719.79 496.75 1321.86 1300
华天实业控股集
关联租赁 出租写字
团有限公司及其
情况 楼
控股子公司 304.25 304.25 448.14 450
三、关联方及关联关系
公司名称 注册资本（万元） 经营范围 与本公司关系
华天实业控股集团有限公司 50000 实业投资 控股股东
湖南华天国际旅行社有限公司 684 旅游服务 受同一母公司控制
湖南华天装饰有限公司 1700 装饰装修 受同一母公司控制
说明：华天实业控股集团有限公司 2012 年总资产 141,501 万元、净资产
47,511 万元、主营业务收入 1,165 万元、净利润 2,485 万元。
四、协议主要条款、交易原则和定价依据
1、日常关联交易的范围
公司与关联方的日常关联交易包括但不限于下列方面：（1）公司与关联方之
间发生的酒店消费及旅游组团服务；（2）公司与关联方之间发生洗涤服务；（3）
公司与关联方之间发生的装修装饰服务、托管经营服务；（4）公司与关联方之间
发生的代付代缴工资、社会保险费、煤水电费（简称日常支付）；（5）公司与关
联方之间的其他日常关联交易。
2、交易原则和定价依据
依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。
（1）双方须严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，
公平合理地进行交易。
（2）关联方保证不通过与公司的交易取得任何不正当的利益或使关联方承
担任何不正当的义务，关联方也保证不通过与公司的交易而向公司输送任何不正
当的利益。
五、关联交易的目的和交易对上市公司的影响
1、关联方多数与公司同处湖南省长沙市，本公司向关联方提供消费、洗涤、
旅游团消费、销售商品等，有利于增加公司收入。
2、公司接受关联方提供的劳务，基于关联方对公司的经营理念、品牌诉求
有更深入的了解，能更好的满足公司对包括装饰、装修等劳务服务的需求。
3、本公司关联交易公允、公平，符合上市公司利益。关联交易对本公司本
期以及未来财务状况、经营成果不会带来重大影响。
4、本公司不会因上述关联交易而对关联人形成依赖或被关联方控制。
六、审议程序
2013 年 3 月 7 日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订日
常关联交易框架协议并对 2013 年日常关联交易进行预告的议案》，该议案需提请
公司 2012 年度股东大会审议。
本公司独立董事发表独立意见认为：公司与关联方的日常关联交易对公司经
营是有利补充，交易定价公允、合理，公司预测的 2013 年日常关联交易金额符
合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益
的情形，同意提交股东大会审议。
七、备查文件
第五届董事会第十四次会议决议；
独立董事事前认可函；独立董事意见；
日常关联交易框架协议。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司
董事会
二 0 一三年三月九日
