证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2024-47
南京公用发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形，没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 19 日
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 6 月 19 日 9:15-15:00。
2、召开地点：公司（南京市建邺区白龙江东街 8 号新城科技园科技创新综合体 A4 号楼）十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周伟先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 310,617,247 股，占公司有表决
权股份总数的 53.7394％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 310,590,647 股，占公司有表决
权股份总数的 53.7348％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 26,600 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0046％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 26,600 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0046％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 26,600 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0046％。
8、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《2023 年年度报告》全文及其摘要
总表决情况：
同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 310,597,147 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9935％；反对 20,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0065％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4361％；反对 20,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 75.5639％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售
条件未成就及回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
总表决情况：
同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
8、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》
总表决情况：
同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
9、审议通过《关于授权公司经营层开发及处置储备土地的议案》
总表决情况：
同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：
同意 310,591,847 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.5113％；反对 25,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 95.4887％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
候选人孙鹤鸣当选为公司第十二届监事会非职工代表监事。
11、审议通过《关于董事会换届选举的议案》非独立董事选举
11.01 非独立董事候选人 王巍
总表决情况：同意股份数 310,590,653 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 6 股。
11.02 非独立董事候选人 周伟
总表决情况：同意股份数 310,590,652 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 5 股。
11.03 非独立董事候选人 杨国平
总表决情况：同意股份数 310,590,652 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 5 股。
11.04 非独立董事候选人 周衡翔
总表决情况：同意股份数 310,590,652 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 5 股。
11.05 非独立董事候选人 商海彬
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