证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2020-30
南京公用发展股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日（星期五）下午 2:00
（2）网络投票时间： 2020 年 6 月 19 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 19 日上午 9:30-11:30 和
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年
6 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、召开地点：南京市建邺区白龙江东街 8 号（新城科技园科技创新综合体
A4 号楼）公司十七楼会议室
3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李祥先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 324,347,035 股，占上市公司
总股份的 56.6400％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份322,855,728股，占上市公司总
股份的 56.3795％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,491,307 股，占上
市公司总股份的 0.2604％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份13,756,388股，占上市公司总股份的 2.4022％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 12,265,081 股，占上市公司总
股份的 2.1418％。通过网络投票的股东 15 人，代表股份 1,491,307 股，占上市
公司总股份的 0.2604％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议共审议 8 项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，出席会议股东经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过 《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 323,145,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297％；反对
1,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,555,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2680％；反对
1,201,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 323,145,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297％；反对
1,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,555,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2680％；反对
1,201,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2019 年年度报告》全文及其摘要
总表决情况：
同意 323,165,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358％；反对
1,181,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,575,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4134％；反对
1,181,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 323,145,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297％；反对
1,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,555,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2680％；反对
1,201,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 323,145,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297％；反对
1,201,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3703％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,555,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2680％；反对
1,201,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.7320％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 323,145,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6297％；反对
1,181,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意 12,555,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2680％；反对
1,181,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5866％；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1454％。
7、审议通过《关于授权公司下属房地产公司参与南京江北 NO.新区 2020G03
地块土地使用权竞拍的议案》
总表决情况：
同意 323,165,828 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6358％；反对
1,181,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3642％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,575,181 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.4134％；反对
1,181,207 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5866％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第十届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
独立董事候选人 周 旭 同意股份数: 322,870,249 股
独立董事候选人 方忠宏 同意股份数: 322,870,250 股
中小股东总表决情况：
独立董事候选人 周 旭 同意股份数: 12,279,602 股
独立董事候选人 方忠宏 同意股份数: 12,279,603 股
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：周峰、虞玮
3、结论性意见：南京公用发展股份有限公司 2019 年年度股东大会的召
集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、2019 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日
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