证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2012-031
长沙通程控股股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2012 年
11 月 20 日在通程国际大酒店行政会议室采取现场投票方式进行。本
次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本
次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票
上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
审议《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股权的议案》：
公司为长沙银行股份有限公司原股东。鉴于长沙银行股份有限公
司良好的经营业绩以及对股东稳定的投资回报，公司拟通过湖南省产
权交易所参与竞拍湖南湘邮科技股份有限公司持有的长沙银行股份
有限公司 600 万股股权，其挂牌转让价格为 4.02 元/股、总价为
2412.42 万元。
表决结果：9 票赞成，占有效表决票的 100%，0 票弃权，0 票反
对，审议通过《关于参与竞拍长沙银行股份有限公司股权的议案》。
上述议案不需要提交股东大会审议。
公司将按照有关规则的要求及时公告关于此次竞拍长沙银行股
份有限公司股权的进展情况。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二 O 一二年十一月二十二日
