证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2012-006
长沙通程控股股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2012 年 4 月 16 日
2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周兆达先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）15 人、代表股份 217，026，814 股、占上市公司有表决权总股份 47.91％。
四、提案审议和表决情况
以同意 217，026，814 股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％，审议
通过公司转让全资子公司长沙通程金洲投资有限公司全部股权的议案。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2.律师姓名：邹 棒 董亚杰
3.结论性意见：
公司 2012 年度第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司
章程》的有关规定；公司 2012 年度第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的
资格合法有效；公司 2012 年度第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
长沙通程控股股份有限公司
二 O 一二年四月十六日
