证券代码:000416 证券简称:民生控股 公告编号:2021-28
民生控股股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情况
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
民生控股股份有限公司(下称“公司”)2020年度股东大会于2021年4月21日召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2021年4月21日14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室
3、召集人:公司董事会
4、会议主持人:董事长张建军先生
5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定
(二)会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东9人,代表股份121,015,683股,占上市公司总股份的22.7528%。
其中:通过现场投票的股东5人,代表股份120,639,183股,占上市公司总股份的22.6820%。
通过网络投票的股东4人,代表股份376,500股,占上市公司总股份的0.0708%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,034,255股,占上市公司总股份的0.1945%。
其中:通过现场投票的股东4人,代表股份657,755股,占上市公司总股份的0.1237%。
通过网络投票的股东4人,代表股份376,500股,占上市公司总股份的0.0708%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议通过了如下议案:
(一)《公司2020年度董事会工作报告》
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。
(二)《公司2020年度监事会工作报告》
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。
(三)《公司2020年年度财务决算报告》
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。
(四)《公司2020年年度报告》全文及摘要
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。
(五)《公司2020年度利润分配预案》
经公司股东大会审议决定,公司2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日总股本531,871,494股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。
(六)《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期一年,年度审计报酬为人民币48万元。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。
(七)《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》
同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构,聘期一年,年度审计报酬为人民币20万元。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。
(八)《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。
(九)《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。
(十)《关于补选公司董事的议案》
经本次股东大会审议通过,补选陈卫民先生为公司第十届董事会董事,任期与本届董事会一致。陈卫民先生简历详见公司于2021年3月2日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-11)。
在本次股东大会上,独立董事吴革先生代表公司独立董事就2020年度履职情况向大会做了报告。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
提案 表决情况(非累积投票制)
编码 提案名称 分类 同意 反对 弃权 表决结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有有表决权 120,889,183 99.8955% 126,500 0.1045% 0 0
1.00 《公司 2020 年度 股东 通过
董事会工作报告》
其中,中小投资者 907,755 87.7690% 126,500 12.2310% 0 0
出席会议所有有表决权 120,889,183 99.8955% 126,300 0.1044% 200 0.0002%
《公司 2020 年度 股东 通过
2.00 监事会工作报告》
其中,中小投资者 907,755 87.7690% 126,300 12.2117% 200 0.0193%
《公司 2020 年年 出席会议所有有表决权 120,889,183 99.8955% 126,500 0.1045% 0 0
度财务决算报告》 股东 通过
3.00
其中,中小投资者 907,755 87.7690% 126,500 12.2310% 0 0
《公司 2020 年年 出席会议所有有表决权 120,889,183 99.8955% 126,500 0.1045% 0 0
度报告》全文及摘 股东 通过
4.00
要 其中,中小投资者 907,755 87.7690% 126,500 12.2310% 0 0
5.00 《公司 2020 年度 出席会议所有有表决权 120,889,183 99.8955% 126,500 0.1045% 0 0 通过
利润分配预案》 股东
其中,中小投资者 907,755 87.7690% 126,500 12.2310% 0 0
《关于续聘公司 出席会议所有有表决权 120,889,183 99.8955% 126,500 0.1045% 0 0
6.00 2021 年度财务审 股东 通过
计机构的议案》 其中,中小投资者 87.7690% 12.2310%
907,755 126,500 0 0
《关于续聘公司 出席会议所有有表决权 120,889,183 99.8955% 126,500 0.1045% 0 0
2021 年度内部控 股东 通过
7.00 制审计机构的议
案》 其中,中小投资者 907,755 87.7690% 126,500 12.2310% 0 0
《关于为控股子 出席会议所有有表决权 120,889,183 99.8955% 126,300 0.1044% 200 0.0002%
公司提供财务资 股东 通过