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民生控股:2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-04-22

民生控股:2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000416    证券简称:民生控股    公告编号:2021-28
            民生控股股份有限公司

          2020 年度股东大会决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
          没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

    民生控股股份有限公司(下称“公司”)2020年度股东大会于2021年4月21日召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开日期和时间:

    现场会议召开时间为:2021年4月21日14:30。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室

    3、召集人:公司董事会

    4、会议主持人:董事长张建军先生

    5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式


    6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定

    (二)会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东9人,代表股份121,015,683股,占上市公司总股份的22.7528%。

    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份120,639,183股,占上市公司总股份的22.6820%。

    通过网络投票的股东4人,代表股份376,500股,占上市公司总股份的0.0708%。

    2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东8人,代表股份1,034,255股,占上市公司总股份的0.1945%。

    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份657,755股,占上市公司总股份的0.1237%。

    通过网络投票的股东4人,代表股份376,500股,占上市公司总股份的0.0708%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及公司聘请的见证律师参加了会议。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议通过了如下议案:

    (一)《公司2020年度董事会工作报告》

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (二)《公司2020年度监事会工作报告》


    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (三)《公司2020年年度财务决算报告》

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (四)《公司2020年年度报告》全文及摘要

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (五)《公司2020年度利润分配预案》

    经公司股东大会审议决定,公司2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日总股本531,871,494股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (六)《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》

    同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期一年,年度审计报酬为人民币48万元。

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (七)《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》

    同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构,聘期一年,年度审计报酬为人民币20万元。

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。


    (八)《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (九)《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,本议案获得通过。

    (十)《关于补选公司董事的议案》

    经本次股东大会审议通过,补选陈卫民先生为公司第十届董事会董事,任期与本届董事会一致。陈卫民先生简历详见公司于2021年3月2日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第十届董事会第六次(临时)会议决议公告》(公告编号:2021-11)。

    在本次股东大会上,独立董事吴革先生代表公司独立董事就2020年度履职情况向大会做了报告。


    本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

提案                                                表决情况(非累积投票制)

编码    提案名称              分类                  同意                  反对              弃权      表决结果
                                                股数    比例        股数    比例      股数  比例

                      出席会议所有有表决权  120,889,183  99.8955%  126,500  0.1045%      0        0

1.00  《公司 2020 年度 股东                                                                                  通过
      董事会工作报告》

                      其中,中小投资者          907,755  87.7690%  126,500 12.2310%      0        0

                      出席会议所有有表决权  120,889,183  99.8955%  126,300  0.1044%    200 0.0002%

      《公司 2020 年度 股东                                                                                  通过
2.00  监事会工作报告》

                      其中,中小投资者          907,755  87.7690%  126,300  12.2117%    200 0.0193%

      《公司 2020 年年 出席会议所有有表决权  120,889,183  99.8955%  126,500  0.1045%      0        0

      度财务决算报告》 股东                                                                                  通过
3.00

                      其中,中小投资者          907,755  87.7690%  126,500 12.2310%      0        0

      《公司 2020 年年 出席会议所有有表决权  120,889,183  99.8955%  126,500  0.1045%      0        0

      度报告》全文及摘 股东                                                                                  通过
4.00

      要              其中,中小投资者          907,755  87.7690%  126,500 12.2310%      0        0

5.00  《公司 2020 年度 出席会议所有有表决权  120,889,183  99.8955%  126,500  0.1045%      0        0    通过
      利润分配预案》  股东


                      其中,中小投资者          907,755  87.7690%  126,500 12.2310%      0        0

      《关于续聘公司 出席会议所有有表决权  120,889,183  99.8955%  126,500  0.1045%      0        0

6.00  2021 年度财务审 股东                                                                                  通过
      计机构的议案》  其中,中小投资者                    87.7690%          12.2310%

                                                  907,755              126,500                0        0

      《关于续聘公司 出席会议所有有表决权  120,889,183  99.8955%  126,500  0.1045%      0        0

      2021 年度内部控 股东                                                                                  通过
7.00  制审计机构的议

      案》            其中,中小投资者          907,755  87.7690%  126,500 12.2310%      0        0

      《关于为控股子  出席会议所有有表决权  120,889,183  99.8955%  126,300  0.1044%    200 0.0002%

      公司提供财务资  股东                                                                                  通过
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