民生控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月23日召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2019年4月23日（星期二）14:30。
网络投票时间为：2019年4月22日—2019年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019 年4月22日15:00 至2019年4月23日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层1号会议室
3、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东60人，代表股份128,420,065股，占上市公司总股份的24.1449％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份121,634,958股，占上市公司总股份的22.8692％。
通过网络投票的股东53人，代表股份6,785,107股，占上市公司总股份的1.2757％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东58人，代表股份8,385,762股，占上市公司总股份的1.5767％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,600,655股，占上市公司总股份的0.3009％。
通过网络投票的股东53人，代表股份6,785,107股，占上市公司总股份的1.2757％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、独立董事候选人及公司聘请的见证律师参加了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过了如下议案：
（一）《公司2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意126,055,258股，占出席会议所有股东所持股份的
98.1585％；反对 2,346,520股，占出席会议所有股东所持股份的1.8272％；弃权18,287股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0142％。
中小股东表决情况：
同意6,020,955股，占出席会议中小股东所持股份的71.7997％；反对2,346,520股，占出席会议中小股东所持股份的27.9822％；弃权18,287股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2181％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（二）《公司2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意126,055,258股，占出席会议所有股东所持股份的98.1585％；反对 2,347,520股，占出席会议所有股东所持股份的1.8280％；弃权17,287股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
中小股东表决情况：
同意6,020,955股，占出席会议中小股东所持股份的71.7997％；反对2,347,520股，占出席会议中小股东所持股份的27.9941％；弃权17,287股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2061％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（三）《公司2018年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意126,055,258股，占出席会议所有股东所持股份的98.1585％；反对 2,225,020股，占出席会议所有股东所持股份的1.7326％；弃权139,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1089％。
中小股东表决情况：
同意6,020,955股，占出席会议中小股东所持股份的71.7997％；反对2,225,020股，占出席会议中小股东所持股份的26.5333％；弃权139,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6670％
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（四）《公司2018年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意126,055,258股，占出席会议所有股东所持股份的98.1585％；反对 2,225,020股，占出席会议所有股东所持股份的1.7326％；弃权139,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1089％
中小股东表决情况：
同意6,020,955股，占出席会议中小股东所持股份的71.7997％；反对2,225,020股，占出席会议中小股东所持股份的26.5333％；弃权139,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6670％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（五）《公司2018年度利润分配预案》
经公司股东大会审议决定，公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日总股本531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
总表决情况：
同意126,435,758股，占出席会议所有股东所持股份的98.4548％；反对 1,844,520股，占出席会议所有股东所持股份的1.4363％；弃权139,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1089％。
中小股东表决情况：
同意6,401,455股，占出席会议中小股东所持股份的76.3372％；反对1,844,520股，占出席会议中小股东所持股份的21.9959％；弃权139,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6670％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（六）《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意126,055,258股，占出席会议所有股东所持股份的98.1585％；反对 2,225,020股，占出席会议所有股东所持股份的1.7326％；弃权139,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1089％。
中小股东表决情况：
同意6,020,955股，占出席会议中小股东所持股份的71.7997％；反对2,225,020股，占出席会议中小股东所持股份的26.5333％；弃权139,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6670％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（七）《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意126,055,258股，占出席会议所有股东所持股份的98.1585％；反对 2,225,020股，占出席会议所有股东所持股份的1.7326％；弃权139,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.1089％。
中小股东表决情况：
同意6,020,955股，占出席会议中小股东所持股份的71.7997％；反对2,225,020股，占出席会议中小股东所持股份的26.5333％；弃权139,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议中小股东所持股份的1.6670％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（八）《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意126,283,258股，占出席会议所有股东所持股份的98.3361％；反对 1,965,020股，占出席会议所有股东所持股份的1.5302％；弃权171,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1338％。
中小股东表决情况：
同意6,248,955股，占出席会议中小股东所持股份的74.5186％；反对1,965,020股，占出席会议中小股东所持股份的23.4328％；弃权171,787股（其中，因未投票默认弃权122,500股），占出席会议中小股东所持股份的2.0486％
本项议案为特别决议事项。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，本议案获得通过。
（九）《关于选举独立董事的议案》
经股东大会审议通过，公司选举吴革先生为公司独立董事，钱爱民女士不再担任公司独立董事职务。钱爱民女士未持有公司股份。
总表决情况：
同意126,055,258股，占出席会议所有股东所持股份的98.1585％；反对 2,347,520股，占出席会议所有股东所持股份的1.8280％；弃权17,287股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。
中小股东表决情况：
同意6,020,955股，占出席会议中小股东所持股份的71.7997％；反对2,347,520股，占出席会议中小股东所持股份的27.9941％；弃权17,287股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2061％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
公司董事会对钱爱民女士在任职期间的工作表示衷心的感谢。
吴革先生简历详见公司于2019年3月29日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-09）。
（十）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
总表决情况：
同意126,055,25
