证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018－07
民生控股股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第九届董事会第十次会议于2018年3月19日在北京民生金融中心C座4层会议室召开。公司于2018年3月9日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事8人，实到董事8人，公司副董事长刘冰先生因工作原因书面委托董事陈家华先生代为表决。会议由董事长余政先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、《公司2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
二、《公司2017年年度财务决算报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
三、《公司2017年年度报告》全文及摘要
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
2017年年度报告全文及摘要详见公司同日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
四、《公司2017年度利润分配预案》
公司 2017 年度利润分配预案为：以2017年12月 31日总股本
531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事针对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
五、《公司2017年度内部控制评价报告》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对公司《2017年度内部控制评价报告》发表了同意
的独立意见，详见同日发布在巨潮资讯网的公告；《2017年度内部控
制评价报告》内容详见同日发布在巨潮资讯网的公告。
六、《公司2017年度证券投资情况的专项说明》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对2017年度证券投资情况发表了同意的独立意见，
详见同日发布在巨潮资讯网的公告。本议案详细内容详见同日发布在巨潮资讯网的《民生控股股份有限公司证券投资情况鉴证报告》。
七、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为48万元。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
八、《关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案》
公司董事会同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为20万元。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。
本议案需提交股东大会审议。
九、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
关联董事余政先生、刘冰先生及陈家华先生回避表决。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》。
十、《关于修改公司章程的议案》
同意对《公司章程》第八十二条进行修改，具体如下：
原条款 修改后条款
（一）董事、监事候选人的提名 （一）董事、监事候选人的提名
方式和程序为： 方式和程序为：
1、由公司董事会、单独或者合并 1、由公司董事会、单独或者合并
持有上市公司已发行在外有表决 持有上市公司已发行在外有表决
权股份总数百分之五以上的股权股份总数百分之三以上的股
东，提出新的董事候选人提案， 东，提出新的董事候选人提案，
提请股东大会表决；由公司监事 提请股东大会表决；由公司监事
会、单独或者合并持有上市公司 会、单独或者合并持有上市公司
已发行在外有表决权股份总数百 已发行在外有表决权股份总数百
分之五以上的股东，提出新的监 分之三以上的股东，提出新的监
事候选人的提案，提请股东大会 事候选人的提案，提请股东大会
表决。 表决。
公司章程其他内容不变。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
十一、《关于变更会计政策的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于变更会计政策的公告》。
十二、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
同意公司通过委托贷款的方式向北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典当”）提供财务资助，总额度不超过2亿元，期限自
股东大会审议通过后一年，资金利率比照市场利率水平由双方协商确定，具体资金提供将根据民生典当的实际需要，授权公司董事长在上述额度内审批公司为民生典当提供财务资助的具体事宜。在上述额度内，资金可滚动使用，即任一时点公司对民生典当财务资助的额度不超过2亿元。民生典当另一股东泛海能源控股股份有限公司将按照持股比例同比例对民生典当提供财务资助。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
按照主板上市公司规范运作指引的相关要求，本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资助额度的公告》。
十三、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
同意公司为民生典当向金融机构融资提供担保，额度额度最高不超过人民币2亿元（含2亿元），期限自公司股东大会审议通过本事项后一年，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为民生典当提供担保的具体事宜。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。
十四、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
详细内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十一日
