证券代码：000416 证券简称：民生投资 公告编号：2014－12
民生投资管理股份有限公司
关于签署股权收购意向协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次《股权收购意向协议》的签署，旨在表达双方股权收购
和转让意愿及初步洽商结果，付诸实施以及实施过程中均存在变动的
可能性。
2、该股权收购事项的正式实施尚需各方根据审计、评估及尽职
调查结果，进行进一步的洽商，公司签署正式股权转让协议还需履行
相关决策和审批等程序。
3、本次签署股权收购意向协议，具有关联交易性质，不构成重
大资产重组。
4、此次收购事宜尚需签订正式的股权收购协议，并提交公司董
事会、股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东大会上对该议案的投票权。
5、公司收购北京民生典当有限责任公司、民生保险经纪有限公
司及民生期货有限公司股权事宜尚需有关主管部门的审批或备案。上
述事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易意向概述
公司与中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公
司、民生证券股份有限公司、泛海实业股份有限公司签署《股权收购
意向协议》，拟收购北京民生典当有限责任公司不超过95%的股权，
收购民生保险经纪有限公司不超过100%的股权，收购民生期货有限
公司不超过40%的股权，收购民生电子商务有限责任公司不超过6%
的股权。
因中国泛海控股集团有限公司持有本公司22.56%的股份，为本
公司第一大股东，同时也是泛海能源投资股份有限公司、民生证券股
份有限公司、泛海实业股份有限公司控股股东，故本项股权转让意向
协议，具有关联交易性质，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟
先生及严兴农先生回避表决。
2014年1月24日公司召开第八届董事会第二次（临时）会议，
公司全体非关联董事审议并通过了《关于签署<股权收购意向协议>
的议案》，同意公司签署该意向协议。
本议案已经过独立董事事前认可，并发表了独立意见。独立董事
认为公司本次签署意向协议的表决程序符合法律法规，交易方式符合
市场规则。
签订本项股权转让意向协议后，将积极开展尽职调查及审计、评
估等各项工作，在此基础上公司将与中国泛海控股集团有限公司、泛
海能源投资股份有限公司、民生证券股份有限公司、泛海实业股份有
限公司签订正式的股权转让协议，并提交公司董事会、股东大会审议，
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的
投票权。
本项股权转让意向协议，不构成重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
1、中国泛海控股集团有限公司
注册号：100000000007739
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座23层
法定代表人：卢志强
注册资本：78亿元
经营范围：科技、文化、教育、房地产、基础设施项目及产业的
投资；资本经营、资产管理；酒店及物业管理；会议及会展服务；出
租商业用房、办公用房、车位；通讯、办公自动化、建筑装饰材料及
设备的销售；与上述业务相关的经济、技术、管理咨询。
成立日期： 1988-04-07
中国泛海控股集团有限公司股权结构为：泛海集团有限公司持有
中国泛海控股集团有限公司97.44%的股权，泛海控股有限公司持有
中国泛海控股集团有限公司2.56%的股权。
中国泛海控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司22.56%
的股份，为公司关联方。
2、泛海能源投资股份有限公司
注册号：110000011428669
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20层
法定代表人：秦定国
注册资本：200,000万元
公司类型：其他股份有限公司(非上市)
成立日期：1995-07-31
经营范围：能源、资源产业的投资及管理；相关项目的经济咨询
及技术服务；股权投资及投资管理。
泛海能源投资股份有限公司股权结构为：中国泛海控股集团有限
公司持有泛海能源投资股份有限公司80%股份；泛海集团有限公司持
有泛海能源投资股份有限公司20%股份。
泛海能源投资股份有限公司控股股东为中国泛海控股集团有限
公司，为公司关联方。
3、民生证券股份有限公司
注册号：100000000037166
住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层
-18层
