000407 深市 胜利股份

股票简称：胜利股份      股票代码：000407    公告编号：2011-052 号

                    山东胜利股份有限公司
      六届二十一次董事会会议（临时）决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十一次董

事会会议（临时）通知于 2011 年 12 月 27 日以书面及电子邮件方

式发出，2011 年 12 月 31 日以通讯表决（传真）方式召开，本次

会议应参加表决的董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，参加表

决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。经传真表决，会

议审议通过了如下决议：

    一、关于转让东营凯通物流有限公司 69.97%股权的议案。（见

专项公告）

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于成立贵阳胜利天然气利用有限公司的议案（见专项

公告）

    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                  山东胜利股份有限公司董事会

                                     二 0 一一年十二月三十一日