振兴生化股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：振兴生化股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：振兴生化
股票代码：000403
收购人名称：杭州浙民投实业有限公司
住所：杭州市江干区九环路63号1幢2楼2218室
通讯地址：上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城3101室
收购方财务顾问： 长城证券股份有限公司
签署日期：二〇一九年一月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在振兴生化股份有限公司拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在振兴生化股份有限公司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次增持前，收购人及其一致行动人合计持有上市公司81,773,180股股份，占上市公司已发行股份总数的29.99%。本次增持完成后，收购人及其一致行动人合计持有上市公司81,773,280股股份，占上市公司已发行股份总数的30.00%。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其执行董事保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
目录
收购人声明.................................................................................................................... 2
目录................................................................................................................................ 3
第一节释义.................................................................................................................. 6
第二节收购人及其一致行动人介绍.......................................................................... 7
一、收购人及其一致行动人基本情况................................................................ 7
二、收购人、浙民投和浙民投天弘主营业务及最近三年财务状况.............. 13
三、收购人、浙民投和浙民投天弘最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情
况 15
四、收购人董事、监事、高级管理人员情况.................................................. 15
五、收购人、浙民投和浙民投天弘在境内、境外拥有其他上市公司权益的股
份达到或超过该公司已发行股份5%的情况................................................... 16
第三节收购决定及收购目的.................................................................................... 17
一、本次收购的目的.......................................................................................... 17
二、未来12个月继续增持或处置已拥有权益的股份计划............................ 17
三、收购人作出本次收购决定所履行的程序.................................................. 17
第四节收购方式........................................................................................................ 18
一、本次收购的基本情况.................................................................................. 18
二、收购人所持上市公司股份的权利限制情况.............................................. 18
第五节资金来源........................................................................................................ 19
一、本次收购的资金来源.................................................................................. 19
二、本次收购涉及的资金总额.......................................................................... 19
第六节后续计划........................................................................................................ 20
一、在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出
重大调整的计划.................................................................................................. 20
二、在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、
与他人合资或者合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划.. 20
三、改变上市公司现任董事会或高级管理人员组成的计划.......................... 20
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划...... 20
五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划.................................. 21
六、对上市公司分红政策进行重大调整的计划.............................................. 21
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.............................. 21
第七节对上市公司的影响分析................................................................................ 22
一、本次收购对上市公司独立性的影响.......................................................... 22
二、本次收购对上市公司关联交易的影响...................................................... 24
三、本次收购对上市公司同业竞争的影响...................................................... 25
第八节与上市公司之间的重大交易........................................................................ 28
一、与上市公司及其子公司之间的交易.......................................................... 28
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易.......................... 28
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他
任何类似安排...................................................................................................... 28
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
28
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况........................................................ 30
一、收购人及其一致行动人前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况
30
二、收购人及其一致行动人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）
及其直系亲属前六个月买卖上市公司股份情况.............................................. 30
第十节收购人的财务资料........................................................................................ 31
一、审计意见...................................................................................................... 31
二、浙民投实业财务报表.................................................................................. 31
三、财务会计报告采用的会计制度、主要会计政策及主要科目的注释...... 34
第十一节其他重大事项...................................................................................
