证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-034
金融街控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经征询公司半数以上董事的同意，金融街控股股份有限公司（以下简称“公
司”）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 4 月 10 日在北京市西城区金城坊街
7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2024 年 4 月 10 日收到全体
董事的表决意见。本次会议为公司 2023 年年度董事会，董事会会议通知及文件
于 2024 年 4 月 8 日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监
事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司董事长杨扬主持会议。公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年度投资性房地产公允价值的议案；
董事会同意公司按公允价值评估结果确认公司 2023 年末投资性房地产账面
余额 395.37 亿元，2023 年度公司投资性房地产公允价值变动损益为零。
二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年计提存货跌价准备的议案；
董事会同意公司 2023 年计提存货跌价准备 4.29 亿元。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年计提存货跌价准备的公告》。
三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年度财务报告；
四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年度财务决算报告；
公司 2023 年度财务决算情况如下：
（一）2023 年度的收入、成本与利润情况
1. 2023 年度公司合并营业总收入为 125.71 亿元，其中母公司 5.02 亿元。
2. 2023 年度公司合并营业成本为 116.48 亿元，其中母公司 1.03 亿元。
3. 2023 年度公司合并税金及附加为 3.35 亿元，其中母公司 0.74 亿元。
4. 2023 年度公司合并销售费用为 7.92 亿元，其中母公司 0.12 亿元。
5. 2023 年度公司合并管理费用为 3.68 亿元，其中母公司 1.25 亿元。
6. 2023 年度公司合并财务费用为 17.41 亿元，其中母公司 6.95 亿元。
7. 2023 年度公司合并资产减值损失为- 4.29 亿元。
8. 2023 年度公司合并信用减值损失为- 0.19 亿元，其中母公司 0.04 亿元。
9. 2023 年度公司合并其他收益为 0.17 亿元，其中母公司 0.10 亿元。
10. 2023 年度公司合并公允价值变动收益为 1.77 亿元，其中母公司 1.58 亿
元。
11. 2023 年度公司合并投资收益为 0.08 亿元，其中母公司 5.42 亿元。
12. 2023 年度公司合并营业利润为-25.58 亿元，其中母公司 2.08 亿元。
13. 2023 年度公司合并利润总额为-25.77 亿元，其中母公司 1.75 亿元。
14. 2023 年度公司合并所得税费用为-4.21 亿元，其中母公司-0.82 亿元。
15. 2023 年度公司合并净利润为-21.57 亿元，其中母公司 2.57 亿元；2023 年
度归属于母公司所有者的净利润（合并报表）为-19.46 亿元。
（二）有关说明
1. 2023 年度的财务报告已经致同会计师事务所审计，并出具标准无保留意
见的审计报告。
2. 截止2023 年末，公司合并报表总资产为1,443.72 亿元，其中母公司985.85
亿元；负债总额为 1,041.62 亿元，其中母公司 663.12 亿元；合并报表资产负债率为 72.15%，其中母公司为 67.26%。
3. 2023 年度，按合并报表数计算，公司基本每股收益为-0.65 元，稀释每股
收益为-0.65 元；全面摊薄的净资产收益率为-5.41 %，加权平均的净资产收益率为-5.27 %。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年度利润分配预案；
董事会同意公司 2023 年度的利润分配方案为：不进行现金分红、不进行资
本公积转增股本和送红股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》。
六、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截
至 2023 年 12 月 31 日关联交易和担保的审核报告；
七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截
至 2023 年 12 月 31 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；
八、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年度内部控制评价报告；
公司独立董事就本议案发表了独立意见。致同会计师事务所就公司内部控制出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度内部控制评价报告》、《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》和《金融街控股股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。
九、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年度全面风险管理报告；
十、 以 6 票赞成、0 票反对、3 票回避表决、0 票弃权审议通过了北京金
融街集团财务有限公司 2023 年度持续风险评估报告；
公司关联董事杨扬先生、白力先生、李晔先生在董事会审议本议案时回避表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司 2023 年度持续风险评估报告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》。
十一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年审计工作总结及 2024 年审计工作计划；
十二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年年度报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
十三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年社会责任暨 ESG 报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023 年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》。
十四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2023
年度董事会工作报告；
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023 年年度报告》第三节“董事会报告”部分。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
十五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公
司独立董事独立性自查报告的议案；
董事会认为公司独立董事朱岩先生、何青先生和刘承韪先生在 2023 年度不
存在违反独立董事任职的独立性要求的情形，同意出具专项评估意见。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于<独立董事独立性自查报告>的专项评估意见》。
十六、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年度经营工作计划；
十七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2024
年度为购房客户提供按揭担保的议案；
董事会同意以下事项：
1．公司 2024 年总体新增按揭担保额度不超过 152 亿元，担保主体为公司及
各子公司。按揭担保责任至被担保客户取得房屋所有权证之日止。
2．各子公司按揭担保额度在上述按揭担保总额度内，可以根据具体情况进行调整。授权公司及各子公司经理班子按照公司授权体系在该额度内办理按揭担保各项事项。
3．本按揭担保决议的有效期自 2023 年度董事会决议之日起至 2024 年度董
事会召开之日止。
十八、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2024 年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案；
董事会同意以下事项：
1. 公司为全资子公司、控股子公司及参股公司新增债务融资提供担保，新增
担保总额不超过 75.43 亿元（为资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司提供担保额度不超过 75 亿元，为参股公司提供担保额度不超过 0.43 亿元）；
2. 公司为控股子公司及参股公司提供担保，公司按股权比例提供担保，其他
股东应按照股权比例提供担保，且被担保对象需向公司提供反担保；
3. 担保事项实际发生时，公司根据股东大会的授权履行审议程序并及时披
露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度；
4. 在股东大会审批通过的总担保额度内，为全资子公司、控股子公司提供的
担保额度可进行以下调剂：公司为资产负债率超过 70%的全资子公司、控股子公司提供的担保额度可调剂至资产负债率 70%以下的全资子公司、控股子公司。上述调剂事项发生时，公司应当根据监管规定及时披露；
5. 本决议有效期限为自股东大会审议通过本议案之日起的 12 个月；股东大
会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理班子根据担保事项实际工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东大会审议批准。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十六次会议审议的有关事项的独立意见》。
十九、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公
司 2024 年度供应链金融业务相关事宜的议案；
董事会同意以下事项：
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