证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2022-020
金融街控股股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会
议于 2022 年 3 月 29 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表
决的方式召开，并于 2022 年 3 月 29 日收到全体董事的表决意见。本次会议为公
司 2021 年年度董事会，董事会会议通知及文件于 2022 年 3 月 18 日分别以专人
送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委负责人及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年四季度竣工投资性房地产公允价值的议案；
董事会同意公司 2021 年四季度完工投资性房地产（融御滨江项目、重庆磁器口后街项目二期）公允价值合计为 7.79 亿元，合计产生公允价值变动损益（税前）1.26 亿元，合计对归属于母公司净利润的影响为 0.89 亿元。
二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于公
司 2021 年度投资性房地产公允价值的议案；
董事会同意公司截至 2021 年末投资性房地产账面价值为 387.41 亿元，其中，
完工投资性房地产账面价值为 337.06 亿元，在建投资性房地产账面价值为 50.35亿元。2021 年度公司投资性房地产公允价值变动损益（税前）为 8.2 亿元。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2021 年度投资性房地产公允价值的公告》。
公司聘请了第三方机构深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司（简称“戴德梁行”）对所持有的投资性房地产进行评估并出具估价报告，相关评估结果经致同会计师事务所审计确认。戴德梁行估价报告请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《戴德梁行房地产估价报告》。
三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年计提存货跌价准备的议案；
董事会同意公司 2021 年计提存货跌价准备 7.37 亿元。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2021 年计提存货跌价准备的公告》。
四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年度财务报告；
五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年度财务决算报告；
公司 2021 年度财务决算情况如下：
（一）2021 年度，公司的收入、成本与利润情况
1．2021 年度公司合并营业总收入为 241.55 亿元，其中母公司 5.42 亿元。
2．2021 年度公司合并营业成本为 189.75 亿元，其中母公司 1.32 亿元。
3．2021 年度公司合并税金及附加为 9.45 亿元，其中母公司 0.45 亿元。
4．2021 年度公司合并销售费用为 9.83 亿元，其中母公司 0.21 亿元。
5．2021 年度公司合并管理费用为 4.30 亿元，其中母公司 1.39 亿元。
6．2021 年度公司合并财务费用为 13.19 亿元，其中母公司 4.06 亿元。
7．2021 年度公司合并投资收益为 10.12 亿元，其中母公司 52.76 亿元。
8．2021 年度公司合并公允价值变动收益为 8.54 亿元，其中母公司 0.10 亿
元。
9．2021 年度公司合并资产减值损失为-7.37 亿元，其中母公司 0 亿元。
10．2021 年度公司合并营业利润为 26.73 亿元，其中母公司 50.85 亿元。
11．2021 年度公司合并利润总额为 26.99 亿元，其中母公司 50.88 亿元。
12．2021 年度公司合并所得税费用为 11.17 亿元，其中母公司 2.38 亿元。
13．2021 年度公司合并净利润为 15.81 亿元，其中母公司 48.50 亿元；2021
年度归属于母公司所有者的净利润（合并报表）为 16.43 亿元。
（二）有关说明
1．2021 年度的财务报告已经致同会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
2．截止 2021 年末，公司合并报表总资产为 1,647.80 亿元，其中母公司
1,006.60 亿元；负债总额为 1,221.85 亿元，其中母公司 706.62 亿元；合并报表资
产负债率为 74.15%，其中母公司为 70.20%。
3．2021 年度，按合并报表数计算，公司基本每股收益为 0.55 元，稀释每股
收益为 0.55 元；全面摊薄的净资产收益率为 4.43%，加权平均的净资产收益率为4.48%。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
六、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年度利润分配预案；
董事会同意 2021 年度利润分配预案如下：
以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,988,929,907 股为基数，每 10 股派
发现金 0.3 元（含税）。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。本议案尚需报请公司股东大会审议批准。本议案经股东大会审批通过后，授权董事会并由董事会授权公司经理班子办理相关事宜，经董事长审批后执行。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议的有关事项的独立意见》。
七、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截
至 2021 年 12 月 31 日关联交易和担保的审核报告；
八、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司截
至 2021 年 12 月 31 日募集资金及财务资助等专项事项的审核报告；
九、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年度内部控制自我评价报告；
公司独立董事就本议案发表了独立意见。致同会计师事务所就公司内部控制
出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 。 具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议的有关事项的独立意见》。
十、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年度全面风险管理报告；
十一、 以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了北京金
融街集团财务有限公司 2021 年度持续风险评估报告；
公司关联董事杨扬先生、白力先生在董事会审议本议案时回避表决。公司独立董事就本议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《北京金融街集团财务有限公司 2021 年度持续风险
评估报告》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议的有关事项的独立意见》。
十二、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年审计工作总结及 2022 年审计工作计划；
十三、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年年度报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
十四、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年社会责任暨 ESG 报告；
具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年社会责任报告暨环境、社会及管治报告》。
十五、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2021
年度董事会工作报告；
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年年度报告》第三节“董事会报告”部分。
本议案尚需报请公司股东大会审议批准。
十六、 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司 2022
年度经营工作计划；
十七、 以 7 票赞成、0 票反对、2 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与
北京金融街投资（集团）有限公司及关联人 2022 年度日常性关联交易的议案;
公司关联董事杨扬先生、白力先生在董事会审议本议案时回避表决。董事会同意公司及各子公司 2022 年度与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人（以
公司及各子公司支付给关联法人的金额不超过 30,866 万元，公司及各子公司收取关联法人的金额不超过 7,413 万元。授权公司经理班子办理相关事宜。
公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司与北京金融街投资（集团）有限公司及关联人 2022 年度日常性关联交易的公告》、《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议的有关事项的独立意见》。
十八、 以 8 票赞成、0 票反对、1 票回避表决、0 票弃权审议通过了公司与
北京绿色交易所有限公司 2022 年度发生关联交易的议案；
董事会同意公司按照市场价格水平将金融街月坛中心裙房区域写字楼（面积709.7 平米）、配套地下库房（面积 208.31 平米）以及地下车位（10 个）租赁给北京绿色交易所有限公司。租赁期限三年，关联交易总金额不超过 13,841,424元。授权公司经理班子办理相关事宜。关联董事盛华平先生在董事会审议该议案时回避表决。
公司独立董事就该议案进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议并发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金融街控股股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十八次会议审议的有关事项的事前认可意见》和《金融街控股股份有
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