证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2011-004
金融街控股股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于 2011 年 3 月 30
日在北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 11 层会议室召开。本次董事会会
议通知及文件于 2011 年 3 月 20 日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董
事、监事。公司董事长王功伟因出差不能参加本次董事会，书面委托副董事鞠瑾
代为参加会议并行使表决权，公司监事会成员列席会议。会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了关于公司对天津津塔项目部
分楼层和西单美晟大厦商业部分长期出租经营的议案；
董事会同意公司将天津津塔项目部分楼层（建筑面积约 97,971 平方米）和
西单美晟大厦商业部分（建筑面积约 47,960 平方米）长期出租经营，作为公司
投资性房地产资产长期持有，以上面积以最终实际测绘结果为准。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关联交易管理制度》；
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《内幕信息知情人登记制度》；
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《年报重大差错责任追究制
度》；
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5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《董事会秘书工作细则》；
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《规范与关联方资金往来制
度》；
具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2011 年 3 月 31 日
