股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-43
新疆国际实业股份有限公司
关于证券投资授权到期出售所持证券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、证券投资概述
为提高资金使用效率，2011年7月15日，公司第五届董事会第
一次会议审议通过了《关于证券投资的议案》及《证券投资管理制度》，
授权控股子公司北京中昊泰睿投资有限责任公司（以下简称“中昊泰
睿”）在证券交易场所进行新股申购、公开及非公开发行股票认购、
股票二级市场交易等，投资额度不超过3亿元，授权有效期为三年。
2011年8月11日，公司第五届董事会第一次临时会议审议通过
《关于增加证券投资额度和证券账户的议案》，增加证券投资额度2
亿元；增加新疆中油化工集团有限公司（以下简称“中油化工”）开
立证券账户和资金账户，用于证券交易场所进行新股认购、公开及非
公开发行股票认购、股票二级市场交易等，投资有效期为三年。
两次审议共计通过证券投资额度5亿元，占公司2010年12月
31日经审计净资产的28.95%，属公司董事会决策范围，不需提交股
东大会审议。
二、证券投资情况
在授权期内，公司严格按照《证券投资管理制度》，实际使用4.36
亿元的闲置自有资金在证券交易所进行新股申购、公开及非公开发行
股票认购、股票二级市场交易等。
截止2014年7月30日，本公司共计转出资金1.36亿元，目前
尚持有中煤能源股票19,917,269股以及北京银行股票35,351,223
股，均属于交易性金融资产。
三、证券投资内控制度制定及执行情况
2011年7月15日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关
于证券投资的议案》及《证券投资管理制度》，对证券投资决策权限、
职责划分、账户及操作管理、风险控制等做了明确规定。报告期内公
司严格执行证券投资的内控规定，在提高资金利用效率的同时，努力
降低风险，规范运作；按照信息披露相关规定，认真履行信息披露义
务，在公司定期报告中详细披露证券投资及当期损益情况。
四、证券投资的后续计划
在三年授权期内，公司严格按照证券投资的授权期限和管理制度
进行证券投资的操作及信息披露，积极提高资金使用效率，基本达到
了预期目标。鉴于公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于证
券投资的议案》中三年授权有效期已至，经公司审慎研究决定不再新
增证券投资额度及二级市场的证券业务，对目前持有的证券市场投资
授权如下：
1、由公司经营层根据证券市场行情，对所持股票进行择机出售；
2、公司不再新增二级市场证券投资，也不再利用所持股票现金
分红部分进行二级市场证券投资；
3、择机出售股票后的资金应当不晚于T+3日从所开户的证券公
司转回公司在银行开设的自有资金账户；
4、今后公司若需参与股票公开或非公开发行可对投资事项另行
提交董事会审议通过后实施。
五、独立董事关于公司证券投资的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
基于独立判断的立场，作为新疆国际实业股份有限公司独立董事就董
事会审议的《关于证券投资授权到期出售所持证券的议案》发表如下
独立意见：
对于公司不再新增证券投资额度和涉及二级市场的证券业务，根
据证券市场行情择机出售所持股票，有利于收回资金，规避证券市场
投资风险，符合公司的产业发展需要，不存在损害公司及中小股东利
益情形，决策程序符合《公司章程》相关规定。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
二0一四年八月十九日
