股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-45
新疆国际实业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
本次会议没有议案被否决。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2012 年 7 月 5 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2012 年 7 月 5 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投
票系统投票的时间为 2012 年 7 月 4 日 15:00 至 2012 年 7 月 5 日
15:00。
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 11
楼公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事李润起
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法
规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、出席会议情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人 21 人，代表有表决权股
份总数 147,363,845 股，占公司股份总额的 30.62%，其中：出席现
场会议的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份总数
147,100,000 股，占公司股份总额的 30.57%；通过网络投票的股东
20 人，代表有表决权股份总数 263,845 股，占公司股份总额的 0.05%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
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四、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式进行审议，与会
股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决,审议通
过了《关于转让参股公司新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 30%股
权的议案》;
该议案经表决，同意 147,261,100 股，占出席会议有效表决权股
份数的 99.93％；反对 16,858 股，占出席会议有效表决权股份数的
0.01％；弃权 85,887 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.06％。
议案详细内容见 2012 年 6 月 19 日公告.
其中前十名网络投票情况如下：
中国中 方正证
投证券 券股份
有限责 有限公
挪威中 任公司 司客户
名称 蔡子轶 卢铁梅 朱秀新 王巨川 宋丽辉 李用平 邓茂祥
央银行 客户信 信用交
用交易 易担保
担保证 证券账
券账户 户
所持股 87,400 62,400 46,600 13,500 12,846 9,187 4,000 4,000 3,300 3,100
数（股）
同意 同 意 同 意 同意 反对 弃权 弃权 同意 同意 同意
29,800 8,500
股;未 股;未
1.00
投 投
32,600 38,100
股 股
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师姓名：崔白
3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程
序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有
效。”
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六、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2012 年 7 月 6 日
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