股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-41
新疆国际实业股份有限公司
第五届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2012 年 6 月 19 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第七次临时会议，2012
年 6 月 14 日公司向 9 名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董
事会第四次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2012 年 6
月 19 日 12：00，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平、
副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈
建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
根据上海联合产权交易所提供的信息，深圳市中航投资管理有限
公司委托中国航空工业集团公司提出申请，通过拍卖方式挂牌出让其
持有的万家基金管理有限公司（以下称“万家基金”）20%股权（项
目编号： G312SH1006158），拍卖参考价格为人民币 10460 万元。为
优化对外投资结构，增强公司盈利能力，公司决定参与本次竞拍，受
让价格参照本次拍卖参考价格，并授权公司经营管理层办理股权竞
拍，签署与本次竞拍有关的合同、协议、文件，办理与本次竞拍有关
的其他事宜。
本次竞拍股权不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《公
司章程》的有关规定，本次竞拍股权金额在董事会权限内,不需提交
公司股东大会审议，本次竞拍的资金来源于公司自有资金。
内容详见当日公告。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第七次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2012 年 6 月 20 日
