股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-37
新疆国际实业股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2012 年 6 月
8 日以书面形式发出通知，2012 年 6 月 18 日上午在公司 11 楼会议室召
开会议，应到董事 9 名，亲自参会董事 9 名，到会董事分别是董事长丁
治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎和独立董
事陈建国、张海霞、信晓东。会议由董事长丁治平主持，会议的召开和
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于转让参股公司新兴铸管（新疆）资源发展
有限公司 30%股权的议案》。公司拟决定将持有的参股公司新兴铸管（新
疆）资源发展有限公司 30%股权转让给新兴铸管股份有限公司，转让价
格为人民币 33,500 万元，同意 2012 年 5 月 15 日签署的《股权转让协议》，
授权经营层办理具体事宜。内容详见当日公告。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于 2012 年 7 月 5 日召开股东大会，审议上述议案。
该议案经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第九次会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2012 年 6 月 19 日
