股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2012-04
新疆国际实业股份有限公司
第五届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
2012 年 2 月 8 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公
司”）以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次临时会议，2012
年 2 月 3 日公司向 9 名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事
会第四次临时会议的通知》及审议的议案、表决表，至 2012 年 2 月
8 日 19：00，公司收到了 9 份议案表决表，分别是董事长丁治平、副
董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建
国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
审议通过了《关于参与竞拍万家基金管理公司 20%股权的议案》，
为优化公司对外投资结构，增强盈利能力，公司同意竞拍在上海联合
产权交易所挂牌出让的万家基金管理公司 20%股权。本次竞拍股权金
额在董事会权限内,不需提交公司股东大会审议。内容详见当日公告。
本议案经表决，同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件目录
第五届董事会第四次临时会议决议
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2012 年 2 月 10 日
