股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2011-11
新疆国际实业股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于
2011 年 2 月 8 日以书面形式发出通知，2011 年 2 月 18 日上午在公司
11 楼会议室召开会议，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，到会董
事分别是董事长丁治平、董事王炜、李润起、康丽华、张杰夫,独立
董事陈建国、张海霞、信晓东，副董事长马永春因出差,书面授权董
事康丽华代为行使表决权，会议由董事长丁治平主持，公司监事列席
了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合
《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于受让乌鲁木齐市商业银行股份有限公
司部分股权的关联交易的议案》，本公司决定受让新疆对外经济经贸
集 团 有 限责 任公司 所 持 有的 乌鲁木 齐 市 商业 银行股 份 有 限公 司
7,667,639 股股份，占总股本的 0.415%股权，本次交易金额为 1686.88
万元。
外经贸集团为本公司控股股东，关联董事张杰夫回避了本交易
议案的表决。
该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》，
公司同意为新疆中油化工集团有限公司在交通银行银行乌鲁木齐分
行申请的 2 笔 2000 万元流动资金贷款提供担保。
该议案经表决，同意：9 票，反对 0 票 ，弃权 0 票。
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三、备查文件目录
1、第四届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2011 年 2 月 19 日
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