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000159 深市 国际实业


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国际实业:第四届监事会第十八次会议决议公告

公告日期:2011-02-19

    股票简称:国际实业           股票代码:000159            编号:2011-12

                         新疆国际实业股份有限公司
                  第四届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。

     一、会议召开和出席情况
     新疆国际实业股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2011
年 2 月 8 日以书面形式发出通知,2011 年 2 月 18 日上午在公司 11
楼会议室召开会议,会议应到监事 5 名,亲自参会监事 4 名,授权 1
人,到会监事分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海、郭光炜,监
事刘健翔因病假,书面授权监事郭光炜代为行使表决权,会议由监事
会主席张彦夫主持,会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
     二、议案审议情况
     会议经过认真审议,以书面表决方式通过了如下决议:
     (一)审议通过了《关于受让乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
部分股权的关联交易的议案》。
     关联监事张彦夫、李恒、韩召海回避了本交易议案的表决。
     该议案经表决,同意:2 票,反对 0 票 ,弃权 0 票
     (二)审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。
     该议案经表决:同意:5 票,反对 0 票 ,弃权 0 票
     三、备查文件目录
     1、第四届监事会第十八次会议决议。
     特此公告。



                                         新疆国际实业股份有限公司
                                                      监事会
                                               2011 年 2 月 19 日



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