股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2010-94 新疆国际实业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2010年12月14日以书面形式发出通知，2010年12月24日上午在公司11楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事7名，到会董事分别是董事长丁治平、董事王炜、李润起、康丽华、张杰夫,独立董事张海霞、陈建国，副董事长马永春因出差,书面授权董事康丽华代为行使表决权，独立董事信晓东因出差,书面授权独立董事陈建国代为行使表决权。会议由董事长丁治平主持，公司监事和高管列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。 二、议案审议情况 会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于增持新疆中油化工集团有限公司50%股权的议案》；依据中国证监会核准的公司重大资产重组方案，为尽快取得控股子公司新疆中油化工集团有限公司(以下简称:“中油化工”)剩余50%股权，实现对中油化工的全资控股，以实施公司能源产业发展计划，公司决定受让张亚东持有的中油化工50%股权，受让价格9500万元，以公司自有资金支付，待公司履行完毕变更募集资金投向审批程序后，再行置换预先已投入的自有资金。本次交易完成后，本公司将持有新疆中油化工(集团)有限公司100%股权。本次收购事宜已经公司2010年第四次临时股东大会审议通过的重大资产出售、购买暨关联交易报告书确定,并经证监会核准通过,本次收购事项属于董事会决策范畴。 该议案经表决，同意：9票，反对0票 ，弃权0票
（二）审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》；为提高募2
集资金使用效率，从公司发展战略考虑，公司决定变更募集资金9500万元用于置换公司受让张亚东所持中油化工剩余50%股权先期支付的自有资金。 该议案经表决，同意：9票，反对0票 ，弃权0票 （三）审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司决定以闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金，使用期限6个月。 该议案经表决，同意：9票，反对0票 ，弃权0票 （四）审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2011年1月12日召开2011年第一次临时股东大会。 该议案经表决，同意：9票，反对0票 ，弃权0票 上述议案（二）、（三）将提交2011年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件目录 1、第四届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 董事会 2010年12月 28日
