证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020－052 号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01
中联重科股份有限公司
2020 年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 12 日 14：00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2020年8月12日上午9:15—9：25，9:30-11:30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020年8月12日9：15至15：00期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》
等规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议 代表公司股份 占公司有表 参加网络 代表公司股份 占公司有表
会议名称 的股东（代理 （股） 决权股份总 投票的股 （股） 决权股份总
人）人数 数的比例 东人数 数的比例
2020年度第二次临时 18 2,372,700,988 29.985547% 253 646,699,121 8.172807%
股东大会
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会议的 占公司有表 参加会议 占公司有表
会议名称 A 股股东（代 代表公司股份 决权股份总 的 H 股股 代表公司股份 决权股份总
理人）人数 （股） 数的比例 东（代理 （股） 数的比例
人）人数
2020 年度第二次临时 270 2,322,771,531 29.354552% 1 696,628,578 8.803802%
股东大会
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的
见证律师、注册会计师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）2020年度第二次临时股东大会提案名称
特别决议案
1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
（1）发行股票种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）定价基准日和发行价格
（6）认购金额及发行数量
（7）限售期
（8）本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
（9）上市地点
（10）募集资金用途
（11）决议有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
（1）引进怀瑾基石作为公司战略投资者并与怀瑾基石签署附生效条件的战略合
作协议
（2）引进太平人寿作为公司战略投资者并与太平人寿签署附生效条件的战略合
作协议
（3）引进海南诚一盛作为公司战略投资者并与海南诚一盛签署了附生效条件的
战略合作协议
（4）引进宁波实拓作为公司战略投资者并与宁波实拓签署附生效条件的战略合
作协议
5、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、《关于公司董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺的议案》
11、《关于制定<中联重科股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规
划>的议案》
12、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公
开发行相关事宜的议案》
（二）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于2020年7月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《第六届董事会2020年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会2020年度第二次临时会议决议公告》、《中联重科2020年度非公开发行A股股票预案》等公告。
三、提案审议表决情况
（一）2020 年度第二次临时股东大会表决情况
决议案 同意 反对 弃权 出席并投票
（按提案编码） 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份数量
A 2,302,312,582 99.119201% 17,965,438 0.773448% 2,493,511 0.107351% 2,322,771,531
1.00 H 652,246,063 93.628956% 43,900,515 6.301854% 482,000 0.069190% 696,628,578
A+H 2,954,558,645 97.852505% 61,865,953 2.048948% 2,975,511 0.098546% 3,019,400,109
A 2,301,406,782 99.080204% 18,074,069 0.778125% 3,290,680 0.141670% 2,322,771,531
2.01 H 641,765,648 92.124508% 54,380,930 7.806302% 482,000 0.069190% 696,628,578
A+H 2,943,172,430 97.475403% 72,454,999 2.399649% 3,772,680 0.124948% 3,019,400,109
A 2,301,393,882 99.079649% 18,402,969 0.792285% 2,974,680 0.128066% 2,322,771,531
2.02 H 641,765,648 92.124508% 54,380,930 7.806302% 482,000 0.069190% 696,628,578
A+H 2,943,159,530 97.474976% 72,783,899 2.410542% 3,456,680 0.114482% 3,019,400,109
A 2,301,474,082 99.083102% 18,276,169 0.786826% 3,021,280 0.130072% 2,322,771,531
2.03 H 641,765,648 92.124508% 54,380,930 7.806302% 482,000 0.069190% 696,628,578
A+H 2,943,239,730 97.477632% 72,657,099 2.406342% 3,503,280 0.116026% 3,019,400,109
A 2,301,523,782 99.085242% 18,279,969 0.786990% 2,967,780 0.127769% 2,322,771,531
2.04 H 641,765,648 92.124508% 54,380,930 7.806302% 482,000 0.069190% 696,628,578
A+H 2,943,289,430 97.479278% 72,660,899 2.406468% 3,449,780 0.114254% 3,019,400,109
A 2,300,536,282 99.042728% 19,288,069 0.830390% 2,947,180 0.126882% 2,322,771,5
查看PDF原文
