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华数传媒:2020年第四次临时股东大会决议公告

公告日期:2020-06-09

华数传媒:2020年第四次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000156              证券简称:华数传媒              公告编号:2020-051
          华数传媒控股股份有限公司

      2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1.本次股东大会无否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

    一、召开会议基本情况

    本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

    二、会议召开的情况

    (1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 8 日(星期一)14:30。

    网络投票时间:2020 年 6 月 8 日

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 8 日
9:30~11:30,13:00~15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 8 日
9:15-15:00。

    (2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产
业园 A 座 209。

    (3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称 “华数传媒”或“公司”)董事会。

    (5)现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

    (6)本次股东大会会议股权登记日:2020 年 6 月 3 日(星期三)。


    (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

    三、会议的出席情况

    (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人 47 名,代表股份 315,933,793
股,占上市公司总股份的 22.0416%。

    其中,通过现场投票的股东 1 人,代表股份 5,216,000 股,占上市公司总股
份的 0.3639%;通过网络投票的股东 46 人,代表股份 310,717,793 股,占上市公
司总股份的 21.6777%。

    (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师 出席或列席了本次会议。

    四、会议表决情况

    会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,逐项审议并通过了如下议案:

    1、审议通过了《关于符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;

    表决结果:同意 315,473,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8543%;
反对 460,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1457%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 28,802,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4267%;反对460,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5733%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    2、逐项审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》;

    (1)发行方式、发行对象和交易标的

    表决结果:同意 315,473,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8543%;
反对 460,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1457%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 28,802,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4267%;反对460,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5733%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    (2)发行股份的种类和面值

    表决结果:同意 315,473,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8543%;
反对 460,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1457%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 28,802,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4267%;反对460,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5733%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    (3)发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

    表决结果:同意 315,473,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8543%;
反对 460,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1457%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 28,802,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4267%;反对460,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5733%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    (4)交易价格、发行股份的数量及支付的现金

    表决结果:同意 315,473,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8543%;

反对 460,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1457%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 28,802,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4267%;反对460,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5733%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    (5)上市地点

    表决结果:同意 315,473,393 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8543%;
反对 460,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1457%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 28,802,393 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4267%;反对460,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5733%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    (6)股份锁定期安排

    表决结果:同意 315,483,593 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8575%;
反对 450,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1425%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 28,812,593 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4615%;反对450,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5385%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    (7)过渡期间损益的归属安排


    表决结果:同意 315,483,593 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8575%;
反对 450,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1425%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 28,812,593 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4615%;反对450,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5385%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    (8)相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

    表决结果:同意 315,483,593 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8575%;
反对 450,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1425%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 28,812,593 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4615%;反对450,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5385%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。

    (9)滚存未分配利润的安排

    表决结果:同意 315,483,593 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8575%;
反对 450,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1425%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)的表
决情况:同意 28,812,593 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4615%;反对450,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5385%;弃权 0 股(其
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