证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2021-018 号
四川省新能源动力股份有限公司
2021 年第 2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 8 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2021 年 2 月 8 日 9:15
—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的投票时间为 2021 年 2 月 8 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716
号清凤时代城 2 号楼 16 楼 1622 会议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长吕必会女士。
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 864 人，代表股份 590,794,221
股，占上市公司总股份的 46.52%。通过现场投票的股东 3 人，代表
股份 528,347,000 股，占上市公司总股份的 41.60%。通过网络投票
的股东 861 人，代表股份 62,447,221 股，占上市公司总股份的 4.92%。
除董事张玲玲女士因工作原因未能出席本次会议之外，公司其他
董事、监事均出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。
泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。本次股
东大会审议的议案均为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于调整本次发行股
份购买资产并募集配
1.00 套资金暨关联交易中
募集配套资金项下发
行对象、发行价格及
锁定期安排的议案
募集配套资金项下发
行对象、发行价格及
1.01 锁定期安排的调整- 581,170,830 98.3711% 9,582,691 1.6220% 40,700 0.0069% 通过
募集配套资金的发行
对象
募集配套资金项下发
行对象、发行价格及
1.02 锁定期安排的调整- 581,105,930 98.3601% 9,607,191 1.6261% 81,100 0.0137% 通过
募集配套资金的发行
价格
募集配套资金项下发
1.03 行对象、发行价格及 581,083,530 98.3563% 9,629,591 1.6299% 81,100 0.0137% 通过
锁定期安排的调整-
募集配套资金的锁定
期安排
其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：
同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 结果
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
关于调整本次发行
股份购买资产并募
集配套资金暨关联
1.00 交易中募集配套资
金项下发行对象、发
行价格及锁定期安
排的议案
募集配套资金项下
发行对象、发行价格
1.01 及锁定期安排的调 29,522,679 75.4167% 9,582,691 24.4793% 40,700 0.1040% 通过
整-募集配套资金的
发行对象
募集配套资金项下
发行对象、发行价格
1.02 及锁定期安排的调 29,457,779 75.2509% 9,607,191 24.5419% 81,100 0.2072% 通过
整-募集配套资金的
发行价格
募集配套资金项下
发行对象、发行价格
1.03 及锁定期安排的调 29,435,379 75.1937% 9,629,591 24.5991% 81,100 0.2072% 通过
整-募集配套资金的
锁定期安排
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰律师事务所
（二）律师姓名：舒明杰、杜琨
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律
法规的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2021 年第 2 次临时股东大会决议；
（二）关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2021 年第二次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2021 年 2 月 9 日
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