证券代码：000155 证券简称：*ST 川化 公告编号：2012-027 号
川化股份有限公司
二○一二年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、在本次会议召开期间，会议的提案未增加或变更；《川化股份
有限公司关于转让四川天华富邦化工有限责任公司股权的议案》和
《川化股份有限公司关于增加四川禾浦化工有限责任公司项目建设
总投资的议案》两项议案未获得通过。
二、会议的召开情况
1、会议召开情况
（1）、现场会议召开时间：2012 年 7 月 12 日下午 14:30。
（2）、网络投票时间：2012 年 7 月 11 日 15:00 至 2012 年 7 月
12 日 15:00。
其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2012 年 7 月 12
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2012 年 7 月 11
日 15:00 至 2012 年 7 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
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2、现场会议召开地点：四川省成都市青白江区川化宾馆 3 号会
议室。
3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议的召集人为公司董事会。
5、会议的主持人为公司董事长陈晓军先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》
和《上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 88 人，代表股份数 307,800,265
股，占公司有表决权股份总数的 65.49%。
其中：
1 、 出 席 现 场 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 共 4 人 ， 代表股份数
298,677,700 股，占公司有表决权股份总数的 63.55%。
2、通过网络投票的股东（代理人）共 84 人，代表股份数 9,122,765
股，占公司有表决权股份总数的 1.94%。
四、提案审议和表决情况
大会共审议了三项议案， 会议以现场记名投票结合网络投票表
决方式对各项议案进行了表决，具体情况如下：
1、审议通过了川化股份有限公司关于修改公司章程部分条款的
议案。
为进一步完善公司法人治理结构，规范公司运作，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保
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护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》及证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，决定对《公司章程》
部份条款进行修改、补充和完善（详见本公司于 2012 年 6 月 26 日
刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有
限公司第五届董事会二〇一二年第一次临时会议决议公告》）。
表决结果：同意 306,437,067 股，占出席会议所有股东所持表决
权 99.56%；反对 711,875 股, 占出席会议所有股东所持表决权
0.23%；弃权 651,323 股, 占出席会议所有股东所持表决权 0.21%。
其中：
（ 1 ）、 出 席 现 场 会 议 的 股 东 （ 代 理 人 ） 表 决 情 况 ： 同 意
298,677,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 97.03%；反
对 0 股；弃权 0 股。
（2）、通过网络投票的股东（代理人）表决情况：同意 7,759,567
股，占出席会议所有股东所持有效表决权 2.52%；反对 711,875 股，
占出席会议所有股东所持有效表决权 0.23%；弃权 651,323 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权 0.21%。
表决结果：通过。
2、审议未通过川化股份有限公司关于转让四川天华富邦化工有
限责任公司股权的议案。
因是关联交易，关联股东--四川化工控股（集团）有限责任公司
在表决时进行了回避。
表决结果：同意 4,315,778 股，占出席会议所有股东所持表决权
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45.91%； 反 对 4,324,164 股, 占 出席 会 议所 有 股东所 持 表决 权
46.00%；弃权 760,523 股，占出席会议所有股东所持表决权 8.09%。
其中：
（1）、出席现场会议的股东（代理人）表决情况：同意 277,500
股，占出席会议所有股东所持有效表决权 2.95%；反对 200 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权 0.002%；弃权 0 股。
（2）、通过网络投票的股东（代理人）表决情况：同意 4,038,278
股，占出席会议所有股东所持有效表决权 42.96%；反对 4,323,964
股，占出席会议所有股东所持有效表决权 46%；弃权 760,523 股，
占出席会议所有股东所持有效表决权 8.09%。
表决结果：未通过。
3、审议未通过川化股份有限公司关于增加四川禾浦化工有限责
任公司项目建设总投资的议案。
因是关联交易，关联股东--四川化工控股（集团）有限责任公司
在表决时进行了回避。
表决结果：同意 1,754,010 股，占出席会议所有股东所持表决权
18.66%；反对 7,617,855 股，占出席会议所有股东所持表决权
81.04%；弃权 28,600 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.30%。
其中：
（1）、出席现场会议的股东（代理人）表决情况：同意 277,500
股，占出席会议所有股东所持有效表决权 2.95%；反对 200 股，占
出席会议所有股东所持有效表决权 0.002%；弃权 0 股。
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（2）、通过网络投票的股东（代理人）表决情况：同意 1,476,510
股，占出席会议所有股东所持有效表决权 15.71%；反对 7,617,655
股，占出席会议所有股东所持有效表决权 81.04%；弃权 28,600 股，
占出席会议所有股东所持有效表决权 0.30%。
表决结果：未通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经泰和泰律师事务所徐容律师、吴镇希律师现场见
证并出具了法律意见书。见证律师认为公司本次会议的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、川化股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所关于川化股份有限公司二○一二年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二○一二年七月十三日
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