证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2018-017
深圳市广聚能源股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议：2018年4月17日（星期二）下午2：30
（2）网络投票：2018年4月16日至2018年4月17日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月17日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2018年4月16日15:00至2018年4月17日15:00期间的任意
时间。
2. 召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场22楼会议室。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张桂泉先生
6. 合法合规性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共2名，
代表股份数293,954,765股，占公司总股本的55.67％。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表持股情况：
1.股东及代理人人数 2
2.股东代表股份数（股） 293,954,765
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 55.67%
（2）通过网络投票出席会议的股东持股情况：
1.股东人数 0
2.股东代表股份数（股） 0
3.股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例（%） 0%
2. 其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《2017年度董事会工作报告》
（1） 表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,954,765 100% 0 0% 0 0%
股东
其中： 684,388 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2） 审议结果：通过。
2. 《2017年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,954,765 100% 0 0% 0 0%
股东
其中： 684,388 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
3. 《2017年度财务决算报告》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,954,765 100% 0 0% 0 0%
股东
其中： 684,388 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
4. 《2017年度利润分配及分红派息方案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,954,765 100% 0 0% 0 0%
股东股
其中： 684,388 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
5. 《2017年年度报告全文及摘要》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,954,765 100% 0 0% 0 0%
股东股
其中： 684,388 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
6. 《关于申请贷款综合授信额度暨对全资子公司担保的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,954,765 100% 0 0% 0 0%
股东股
其中： 684,388 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：该项议案获得出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上同意，审议通过。
7. 《关于公司内部财务资助的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,954,765 100% 0 0% 0 0%
股东股
其中： 684,388 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
8. 《关于聘请2018年度财务报告及内部控制审计单位并决定其报酬的议案》
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
与会表决 293,954,765 100% 0 0% 0 0%
股东股
其中： 684,388 100% 0 0% 0 0%
中小股东
（2）审议结果：通过。
9. 《关于选举公司第七届董事会董事的议案》
采取累积投票制方式分别选举公司第七届董事会非独立董事和独立董事，选举情况如下：
