股票代码：000096 股票简称：广聚能源 编号：2013-005
深圳市广聚能源股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于 2013 年 3 月
1 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2013 年 3 月 12 日以
通讯表决方式召开，公司 10 名董事参加了通讯表决，会议的召集、召开程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议以 10 票同意审议通过
了以下议案：
一、《关于转让汕头市广聚能源有限公司 100％股权的议案》
董事会同意公司出让全资子公司汕头市广聚能源有限公司 100%股权，并授
权管理层根据国家有关法律法规及国有资产管理规定办理评估、挂牌等转让事
宜。
二、《关于解除董事长职务的议案》
董事长王建彬已被广东省人民检察院批捕，根据公司章程第九十六条的规
定，公司解除王建彬董事长、董事职务。
三、《关于变更董事的议案》
由于工作变动，徐政军先生辞去本公司副董事长、董事职务。
徐政军先生在担任本公司副董事长期间，诚信敬业，勤勉尽责，对公司稳定
发展作出了重要贡献。董事会对徐政军先生在任职期间为本公司所作的工作表示
衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》规定，由股东深圳市广聚投资控股（集团）
有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，董事会提名增补张桂泉先生、冷平先
生为第五届董事会董事候选人。
本次提名的董事候选人需经股东大会选举通过。
四、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的 2013-006 号公告《关
于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
附件一：董事候选人情况介绍
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一三年三月十三日
附件一：
董事候选人情况介绍：
张桂泉：男，1966 年生，中共党员，工程师，汕头大学中文系本科毕业。
1、1997 年-2007 年，任南山区沙河办事处经济发展科科长，期间兼任深圳
市河宇实业公司副总经理、深圳市延新电子有限公司总经理、法人；2007 年-2012
年，任南山区南头街道办事处党工委委员、执法队队长、规划土地监察队队长；
2012 年-2013 年 2 月，任南山区沙河街道办事处党工委委员、办事处副主任；2013
年 2 月起，任深圳市科汇通投资控股有限公司副总经理、深圳市广聚投资控股（集
团）有限公司董事长。
2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人最近五年未在其它机构担任董事、监事、高级管理人员。
6、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冷平：男，1956 年生，中共党员，高级工程师，大连海事大学轮机管理专
业本科毕业。
1、1997 年-2000 年任中远国际贸易公司副总经理；2000 年-2001 年任中远
国际贸易公司（中燃总公司）总经理；2001 年-2004 年任中国船舶燃料供应总公
司总经理；2004 年-2007 年任中国船舶燃料有限责任公司总经理；2007 年-2009
年任中国船舶燃料有限责任公司党委书记兼常务副总经理；2009 年-2012 年任中
远非洲有限公司总经理；2012 年 7 月起，任中远(香港)工贸控股有限公司总经
理；2013 年 3 月起，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长。
2、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。
3、其本人未持有本公司股份。
4、其本人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、其本人最近五年在其它机构担任董事、监事、高级管理人员的情况：
2007 年 5 月-2009 年 7 月任中国船舶燃料有限责任公司董事；
2009 年 7 月-2012 年 6 月任中远非洲有限公司董事总经理。
6、其本人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
