000066 深市 中国长城

证券代码：000066        证券简称：中国长城        公告编号：2021-077
            中国长城科技集团股份有限公司

 关于公司非公开发行股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020 年 11 月 10 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
分别召开第七届董事会第五十次会议、第七届监事会第十九次会议，会议审议通
过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2020 年 11 月 27 日，
公司召开 2020 年度第六次临时股东大会，会议审议通过了关于公司非公开发行A 股股票的相关各项议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行有关事宜。
  鉴于对公司非公开发行 A 股股票方案的调整，2021 年 8 月 20 日，公司召
开第七届董事会第六十七次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对非公开发行A 股股票预案内容进行了修订，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 2021-079 号《中国长城科技集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

  现将本次非公开发行 A 股股票预案修订的主要情况说明如下：

    预案章节            章节内容                      修订情况

    特别提示      特别提示              将募集资金具体投资项目使用金额修改
                                          为调整后金额

      释义        释义                  公司控股股东变更为中电有限

                  三、发行对象及其与公司  公司控股股东变更为中电有限

                  的关系

                  四、本次非公开发行方案  将募集资金具体投资项目使用金额修改
 第一节 本次非公  概要                  为调整后金额

    开发行概要    六、本次发行不会导致公  公司控股股东变更为中电有限

                  司控制权发生变化

                  七、本次发行方案尚需呈  更新本次发行的审议程序

                  报批准的程序


中国长城科技集团股份有限公司                                                  2021-077号公告

    预案章节            章节内容                      修订情况

 第三节 董事会关  一、本次发行募集资金投  修订“募集资金用途”的募集资金总额
 于本次募集资金使  资计划                和补充流动资金总额

  用的可行性分析  三、补充流动资金      将“补充流动资金” 项目的使用金额修
                                          改为调整后金额

 第五节 公司利润  二、公司最近三年现金分

    分配情况      红及未分配利润使用情  更新公司最近三年现金分红情况

                  况

 第六节 与本次发                          更新本次非公开发行摊薄即期回报对公
 行相关的董事会声  二、本次发行摊薄即期回  司主要财务指标的影响的基本情况和假
  明及承诺事项    报的有关事项          设前提，对应修订对公司主要财务指标
                                          影响的测算

  除以上调整外，公司非公开发行 A 股股票预案中的其他内容无重大变化。公司董事会对本次非公开发行A股股票预案调整的相关事宜已经2020年度第六次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。

  特此公告

                                        中国长城科技集团股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年八月二十一日