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深圳华强:董事会决议公告

公告日期:2013-03-07

证券代码:000062         证券简称:深圳华强                 编号:2013—008


                    深圳华强实业股份有限公司

                           董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳华强实业股份有限公司于 2013 年 3 月 6 日在公司会议室召开董事会会
议。本次会议已于 2013 年 3 月 1 日以书面形式通知各位董事,应到董事 9 人,
实到 9 人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议审议通过了以
下议案:

    1、审议通过了《关于同意公司将持有的深圳华强激光电子有限公司全部 40%
股权转让给深圳华强集团有限公司的议案》。
    内容详见同日披露的公司《关于转让参股公司股权暨关联交易公告》(2013
-009 号)。董事胡新安、张泽宏、牛自波因在股权受让方深圳华强集团有限公
司或其关联单位任职,为本议案的关联董事,回避了本议案的表决。
    表决结果为 6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《关于同意和大联大公司共同出资成立合资公司的议案》。
    内容详见同日披露的公司《关于对外投资设立合资公司的公告》(2013-010
号)。
    表决结果为 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                                           深圳华强实业股份有限公司董事会
                                                  2013 年 3 月 7 日