000060 深市 中金岭南

证券代码：000060        证券简称：中金岭南        公告编号：2021-094
债券代码：127020        债券简称：中金转债

  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

    第八届董事局第三十九次会议

          独立董事独立意见

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，作为公司第八届董事局独立董事，基于独立、客观判断的原则，就本次会议审议的有关议案发表如下独立意见：

  一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；

  对公司第九届董事会非独立董事候选人的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关非独立董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违反《公司
法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

  同意董事会关于非独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  二、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

  对公司第九届董事会独立董事候选人的提名程序以及任职资格进行了审核，公司第九届董事会独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定；候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关独立董事任职的要求，不是失信被执行人，候选人没有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

  同意董事会关于独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  此独立意见。

                  深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
                    独立董事：刘放来、黄俊辉、罗绍德
                                    2021 年 10 月 13 日