证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2021-096
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事局。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 10 月 28 日下午 14:30。
网络投票时间：2021 年 10 月 28 日。
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间：2021 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间：2021
年 10 月 28 日上午 9∶15 至当日下午 15∶00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2021 年 10 月 21 日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2021 年 10 月 21 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。
二、会议审议事项
会议审议以下议案：
1.00 审议《关于提名公司第九届董事会非独立董事候
选人的议案》；
1.01 选举王碧安先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.02 选举张木毅先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.03 选举王伟东先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.04 选举洪叶荣先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.05 选举黎锦坤先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.06 选举唐毅先生为公司第九届董事会非独立董事；
2.00 审议《关于提名公司第九届董事会独立董事候选
人的议案》；
2.01 选举刘放来先生为公司第九届董事会独立董事；
2.02 选举黄俊辉先生为公司第九届董事会独立董事；
2.03 选举罗绍德先生为公司第九届董事会独立董事；
3.00 审议《关于提名公司第九届监事会股东代表监事
候选人的议案》；
3.01选举彭卓卓先生为公司第九届监事会股东代表监事；
3.02选举何利玲女士为公司第九届监事会股东代表监事；
备注：
1. 2021 年 10 月 11 日公司第八届董事局第三十九次会议
及第八届监事会第二十一次会议审议通过上述议案，《第八届董事局第三十九次会议决议公告》（公告编号：2021-093 ）《第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
2021-095）于 2021 年 10 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2.本次临时股东大会审议的提案 1、2、3 为普通决议事
项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
3.本次临时股东大会审议的提案 1、2、3 分别为以累积
投票方式选举公司非独立董事、独立董事、股东代表监事的提案。
其中，第 1 项提案以累积投票方式选举非独立董事，应
选非独立董事 6 人；第 2 项提案以累积投票方式选举独立董事，应选独立董事 3 人；非独立董事和独立董事的选举表决
分别进行；第 3 项提案以累积投票方式选举股东代表监事，应选股东代表监事 2 人。
以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事、股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4.本次会议审议的全部提案，中小投资者投票表决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表 1 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
1.00 关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人 应选人数 6 人
的议案
1.01 选举王碧安先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举张木毅先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举王伟东先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举洪叶荣先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举黎锦坤先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举唐毅先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的 应选人数 3 人
议案
2.01 选举刘放来先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举黄俊辉先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举罗绍德先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选 应选人数 2 人
人的议案
3.01 选举彭卓卓先生为公司第九届监事会股东代表监 √
事
3.02 选举何利玲女士为公司第九届监事会股东代表监 √
事
四、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2．登记时间：
2021年 10月 22 日－10 月27 日（8:30-11:30,13:30-17:00）。
3．登记地点：
深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24
楼公司董事局办公室
4．本次 2021 年第二次临时股东大会现场会议会期预计
半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理
联 系 人：刘渝华
联系电话：0755-82839363
传 真：0755-83474889
五、参加网络投票的具体操作流程
本次 2021 年第二次临时股东大会向股东提供网络投票
平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
六、备查文件
1．公司第八届董事局第三十九次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二十一次会议决议；
特此通知。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2021年10月13日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票简称为“中金投票”。
2.议案设置及填报表决意见或选举票数
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
1.00 关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人 应选人数 6 人
的议案
1.01 选举王碧安先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.02 选举张木毅先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.03 选举王伟东先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.04 选举洪叶荣先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.05 选举黎锦坤先生为公司第九届董事会非独立董事 √
1.06 选举唐毅先生为公司第九届董事会非独立董事 √
2.00 关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的 应选人数 3 人
议案
2.01 选举刘放来先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.02 选举黄俊辉先生为公司第九届董事会独立董事 √
2.03 选举罗绍德先生为公司第九届董事会独立董事 √
3.00 关于提名公司第九届监事会股东代表监事候选 应选人数 2 人
人的议案
3.01 选举彭卓卓先生为公司第九届监事会股东代表监 √
事
3.02 选举何利玲女士为公司第九届监事会股东代表监 √
事
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
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