股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-015
北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第七次董事会于2018年3月30日以通讯方式发出通知，2018年4月9日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于部分会计政策变更的公告》（2018-017）
2、审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议
2017年度，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润1,845,279,650.89元，母公司实现税后净利润1,431,162,828.66元，减去按净利润的10%提取法定盈余公积143,116,282.87元，本年度实际可供股东分配的利润1,288,046,545.79元。
进入2018年石化行业竞争将更为激烈，原油价格的上涨和融资成本的上升增加了公司日常经营资金压力。2018年，公司按照计划安排进行三年一度的大修工作，预计投资资金约7亿元左右。同时，按照环保部门要求，公司将进行安全环保升级。因此，预计2018年公司资金投入较大。为保证公司持续发展、稳定生产和安全环保的能力。因此，董事会决定：2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司3名关联董事李春建先生、许晓军先生、杜秉光先生回避表决，出席董事会的6名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果： 6票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2018年度日常关联交易预计报告》（2018-020）
7、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《董事会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《兵工财务有限责任公司2017年度风险评估报告》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2017年度风险评估报告》。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经公司董事会研究决定，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，年审费用为195万元人民币。
11、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议上述议案。
此外，公司独立董事向董事会提交了《2017年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2018年4月9日
