证券代码：000059 证券简称：辽通化工 公告编号：2012-019
辽宁华锦通达化工股份有限公司
五届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
辽宁华锦通达化工股份有限公司五届四次董事会于 2012 年 6 月 15 日以通
讯方式发出会议通知，2012 年 6 月 27 日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召
开，应到董事 9 名，出席会议的董事共计 9 名。会议由董事长刘云文主持，监事
和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的议案
1. 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2. 与会关联董事刘云文先生、于小虎先生、任勇强先生、于国宏先生、
杜秉光先生回避表决。
3. 独立董事发表了意见（独立董事关于公司关联交易的独立意见）。
4. 详见公司五届四次董事会公告及关联交易公告
会议审议通过《收购内蒙古华锦化工有限公司全部股权的议案》
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.评估报告。
3.审计报告。
特此公告
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会
2012 年 6 月 27 日
