深圳市万山实业股份有限公司
2001年度第二次临时股东大会决议公告
深圳市万山实业股份有限公司于2001年12月21日上午9：00在公司大会议
室召开了2001年度第二次临时股东大会，到会股东及股东代表4人，代表股份
数91097647股，占公司总股本的66.527%，公司董事、监事及高级管理人员出
席了会议，符合公司《章程》和有关法律、法规定，经大会审议通过，形成
如下决议：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
同意股份9110万股，占出席本次股东大会股份总数的100%，反对股份0股，
占出席本次股东大会股份总数的0%，弃股份0股，占出席本次股东大会股份总数
的0%。
2、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
同意股份9110万股，占出席本次股东大会股份总数的100%，反对股份0股，
占出席本次股东大会股份总数的0%，弃股份0股，占出席本次股东大会股份总数
的0%。
3、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任深圳大华天诚
会计师事务所担任公司的审计机构；同意解聘深圳同人会计师事务所。
深圳大华天诚会计事务所,由原深圳大会计师事务所与广州天成会计师事务
所于2000年7月经深圳市注册会计师协会批准合并成立。现已发展成为国内规模
较大、能够负无限连带责任的会计师事务所之一。
同意股份9110万股，占出席本次股东大会股份总数的100%，反对股份0股，
占出席本次股东大会股份总数的0%，弃股份0股，占出席本次股东大会股份总数
的0%。
4、审议通过了《关于变更公司董事会部分董事的议案》。选举王太川先生、
王德军先生、王中楼先生、王发友先生担任公司董事。同意杨立祥先生、候建潮
先生、杨振明先生、田思女士辞去公司董事。
同意股份9110万股，占出席本次股东大会股份总数的100%，反对股份0股，
占出席本次股东大会股份总数的0%，弃股份0股，占出席本次股东大会股份总数
的0%，选举王太川先生为公司董事；同意股份9110万股，占出席本次股东大会股
份总数的100%，反对股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0%，弃股份0股，
占出席本次股东大会股份总数的0%。选举王德军先生为公司董事；同意股份9110
万股，占出席本次股东大会股份总数的100%，反对股份0股，占出席本次股东大
会股份总数的0%，弃股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0%。选举王中楼
先生为公司董事；同意股份9110万股，占出席本次股东大会股份总数的100%，反
对股份0股，占出席本次股东大会股份总数的0%，弃股份0股，占出席本次股东大
会股份总数的0%，选举王发友先生为公司董事。
5、审议通过了《关于受让西安交大开元科技投资有限公司资产和专有技术
的议案》。因本受让属关联交易，根据回避原则，受托管理本公司27.04%国有股
股份的西安交大开元科技投资有限公司的代表不参加本议案的表决。参加本议案
表决的股份为5410万股。
同意股份5403万股，占出席本次股东大会参加表决股份总数的99.9%,反对股
份72600股，占出席本次股东大会参加表决股份总数的0.1%，弃股份0股，占出席
本次股东大会参加表决股份总数的0%。
本次临时股东大会聘请了深圳金地律师事务所具有证券从业资格的黄亚平
律师予以见证。黄亚平律师为本次大会出具的法律意见书与本公告同时刊登在
《证券时报》上。
特此公告。
深圳市万山实业股份有限公司
2001年12月22日
