证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2021-061
泛海控股股份有限公司
关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2020 年度利润分配预案
经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）实现归属于母公司所有者的净利润为-4,621,758,344.82 元，减去提取的法定公积金及风险准备金共
251,122,231.01 元、派发的 2019 年度现金分红 519,620,065.60 元以及
受会计政策变更影响 612,460.90 元及其他减少 46,498,690.80 元，加上 2019 年末滚存的未分配利润 7,038,708,745.41 元，因此本年合并报表中可供股东分配的利润为 1,600,321,874.08 元，母公司报表中可供分配利润为 1,603,363,425.62 元。
经综合考虑，公司 2020 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、2020 年度不进行利润分配的原因、未分配利润的用途和计划等
（一）不进行利润分配的原因
鉴于公司 2013 年至 2019 年度连续 7 年进行了高比例现金分红，
同时结合公司所处行业特点、2020 年度发生亏损等企业经营发展实
际情况，并考虑到公司未来转型发展、偿还债务等事项的资金需求较
大，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实
现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公
司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增
股本。
（二）未分配利润的用途和计划
公司累积未分配利润滚存至下一年度，以更好地满足公司日常经
营及发展需要。
未来，公司将按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与
利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出
发，制定合理的利润分配方案，并一如既往地重视以现金分红形式对
投资者进行回报，与广大投资者共享公司发展成果。
（三）最近三年利润分配情况
单位：元
现金分红金额 以其他方式现 现金分红总额（含
分红年度合并报 占合并报表中 以其他方式 金分红金额占 其他方式）占合并
分红年度 现金分红金额 表中归属于上市 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归 现金分红总额 报表中归属于上市
（含税） 公司普通股股东 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司 （含其他方式）公司普通股股东的
的净利润 的净利润的比 的金额 普通股股东的 净利润的比率
率 净利润的比例
2020 年 0 -4,621,758,344.82 0.00% / / 0 0.00%
2019 年 519,620,065.60 1,094,849,483.83 47.46% / / 519,620,065.60 47.46%
2018 年 779,430,098.40 930,839,302.26 83.73% / / 779,430,098.40 83.73%
三、本次利润分配预案的决策程序
（一）公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司
2020 年度利润分配预案的议案》。公司董事会同意将该议案提交公司2020 年度股东大会审议。
（二）公司第十届监事会第二次会议审议通过了《关于审议公司2020 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：该利润分配预案符合相关监管规则及《公司章程》中关于利润分配的要求，充分考虑了公司所属行业特点、实际经营状况和未来发展需要等因素，符合公司和全体股东的长远利益。
（三）经核查，公司独立董事认为：公司董事会提出 2020 年度拟不进行利润分配，系基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规的要求和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）权益的情况。因此，公司独立董事同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、备查文件
（一）公司第十届董事会第二次会议决议；
（二）公司第十届监事会第二次会议决议；
（三）公司独立董事对公司第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日
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