000046 深市 泛海控股

 证券代码：000046        证券简称：泛海控股      公告编号：2020-156
            泛海控股股份有限公司

      关于公司高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年11 月 20 日收到公司副董事长、董事、总裁张博提交的书面辞职报告。因个人原因，张博申请辞去公司副董事长、董事、总裁职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张博的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事会的正常工作。

  经 2020 年 11 月 23 日召开的公司第十届董事会第十五次临时会
议审议，公司董事会已聘任张喜芳为公司总裁，并拟增补方舟为公司
第十届董事会董事（具体内容详见公司 2020 年 11 月 25 日披露于《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第十届董事会第十五次临时会议决议公告》）。

  辞去上述职务后，张博将继续在公司控股子公司中国民生信托有限公司担任董事职务，除此之外，其将不在公司及公司其他控股子公司任职。

  截至本公告披露日，张博持有公司股份 51 万股，约占公司股份
总数的 0.01%。张博将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司相关规定的要求，对所持公司股份进行管理。鉴于其在任期届满前离职，其将在原就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持公司股份；（3）《公司法》对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。

  公司将在申报离任后 2 个交易日内到中国证券登记结算有限公司办理张博股份锁定事宜。

  公司对张博在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                          泛海控股股份有限公司董事会

                            二〇二〇年十一月二十五日