证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-080
泛海控股股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
（二）本次股东大会新增提案的情况：2020 年 4 月 30 日，公司
控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）向公司董事会提交了《关于提议增加泛海控股股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，提议将公司第九届董事会第五十五次临时会议审议通过的《关于为北京泛海东风置业有限公司融资提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。经公司董事会核查，中国泛海现持有公司 68.49%股份，具备提交股东大会临时提案的股东资格。本次提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意将《关于为北京泛海东风置业有限公司融资提供担保的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议（具体
内容详见公司 2020 年 5 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网的《泛海控股股份有限公司第九届董事
会第五十五次临时决议公告》、《泛海控股股份有限公司对外担保公告》、《泛海控股股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》）。
（三）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月20日9:15－15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中
心 C 座 4 层第 5 会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司副董事长李明海先生。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2020 年 5 月 13 日，公司股东合计 44,294 名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 名，代表股份3,731,593,512 股，占公司有表决权股份总数的 71.8139%。会议具体出席情况如下：
1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份
3,704,474,206 股，占公司有表决权股份总数的 71.2920%。
2. 参加网络投票的股东及股东授权代表共 16 名，代表股份
27,119,306 股，占公司有表决权股份总数的 0.5219%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东或股东授权代表以外的其他股东或股东授权代表（以下简称“中小投资者”）共计 17 名，代表股份 29,910,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.5756%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
（一）关于审议公司董事会 2019 年度工作报告的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于审议公司监事会 2019 年度工作报告的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（四）关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（六）关于修订《公司章程》部分条款的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（七）关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（八）关于修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（九）关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案（累积投票）
1. 选举宋宏谋为公司第十届董事会非独立董事
2. 选举张喜芳为公司第十届董事会非独立董事
3. 选举张博为公司第十届董事会非独立董事
4. 选举冯鹤年为公司第十届董事会非独立董事
5. 选举臧炜为公司第十届董事会非独立董事
6. 选举舒高勇为公司第十届董事会非独立董事
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第十届董事会非独立董事，任期三年。
（十）关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案（累积投票）
1. 选举胡坚为公司第十届董事会独立董事
2. 选举余玉苗为公司第十届董事会独立董事
3. 选举陈飞翔为公司第十届董事会独立董事
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第十届董事会独立董事，任期三年。
（十一）关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选人的议案（累积投票）
1. 选举李明海为公司第十届监事会股东代表监事
2. 选举赵英伟为公司第十届监事会股东代表监事
3. 选举刘洪伟为公司第十届监事会股东代表监事
4. 选举冯壮勇为公司第十届监事会股东代表监事
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议股东（包
括股东授权代表）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当选为公司第十届监事会股东代表监事，任期三年。
公司 2020 年 5 月 20 日召开 2020 年第一次职工代表大会，选举
产生了公司第十届监事会职工代表监事赵东、吴立峰。因此，公司第十届监事会由股东代表监事李明海、赵英伟、刘洪伟、冯壮勇以及职工代表监事赵东、吴立峰组成。
在任职期间，公司第九届董事会董事、第九届监事会监事遵纪守法、勤勉尽职，为公司的发展壮大作出了重要贡献，公司对此表示衷心的感谢。
（十二）关于为北京泛海东风置业有限公司融资提供担保的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
本次股东大会对上述议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总（议案 1、2、3、4、5、6、7、8、12）
表决情况
同意 反对 弃权 表决
议案序号和名称
分类 比例 比例 比例 结果
股数（股） 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （%）
一、关于审议公司董事会 2019 出席会议所有
3,731,362,911 99.9938 230,601 0.0062 0 0.0000 通过
年度工作报告的议案 有表决权股东
二、关于审议公司监事会 2019 出席会议所有
3,731,362,911 99.9938 229,501 0.0061 1,100 0.0001 通过
年度工作报告的议案 有表决权股东
三、关于审议公司 2019 年度财 出席会议所有
3,731,362,911 99.9938 230,601 0.0062 0 0.0000 通过
务决算报告的议案 有表决权股东
出席会议所有
四、关于审议公司 2019 年度利 有表决权股东 3,731,364,011 99.9938 229,501 0.0062 0 0.0000
通过
润分配预案的议案 其中，中小投资
者表决情况 29,680,799 99.2327 229,501 0.7673 0 0.0000
五、关于审议公司 2019 年年度 出席会议所有 3,731,362,911 99.9938 230,601 0.0062 0 0.0000 通过
投票结果汇总（议案 1、2、3、4、5、6、7、8、12）
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