证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2020-061
泛海控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
次会议于 2020 年 4 月 27 日在北京市东城区建国门内大街 28 号民生
金融中心 C 座 22 层第 1 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式
召开，公司于 2020 年 4月 17 日以书面方式通知全体董事、监事。公
司董事长卢志强因公务原因无法出席会议，已书面委托公司副董事长李明海出席会议并代理行使表决权；公司独立董事胡坚因公务原因无法出席会议，已书面委托公司独立董事孔爱国出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长李明海主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司董事会 2019 年度工作报告的议案（同意：13票，反对：0 票，弃权：0票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司董事会
2019 年度工作报告》。
二、关于投资性房地产评估增值的议案（同意：13 票，反对：0票，弃权：0 票）
根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房
地产截至 2019 年 12 月 31 日的公允价值进行评估，并出具投资性物
业评估报告，经公司董事会批准后作为确认依据。
公司及所属公司已聘请专业的评估机构对所持有的投资性房地
产进行了物业评估。根据评估报告，截至 2019 年 12 月 31 日，公司
投资性房地产公允价值共计 1,260,512.51 万元，2019 年度评估增值70,606.76 万元，平均增值率 5.93%。上述评估增值已经本次会议批准。
三、关于公司计提资产减值准备的议案（同意：13 票，反对：0票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司董事会认为公司 2019 年度计提资产减值准备计提依据充分、合理，本次计提资产减值准备使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，同意公司本次计提资产减值准备。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。
四、关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案（同意：13 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
五、关于审议公司 2019 年度利润分配预案的议案（同意：13 票，
反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议通过，公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019
年 12 月 31 日的公司总股本 5,196,200,656 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如 2019 年度利润分配方案披露至实施期间公司总股本发生变化，公司将以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额”不变的原则，重新计算分配比例。
六、关于审议公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年年度报告》全文及摘要。
七、关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
八、关于审议公司 2019 年度企业社会责任报告的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告》。
九、关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告。
公司 2019 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《泛海控股股份有限公司截止 2019 年 12 月 31 日募集资金年度
存放与使用情况鉴证报告》。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《泛海控股股份有限公司截
止 2019 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
上述议案一、四、五、六尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
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