证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2019-056
泛海控股股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年4月15日在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第6会议室召开，会议召开通知和会议文件于2019年4月4日以电子邮件等方式发出。公司独立董事朱慈蕴因公务原因无法出席会议，已书面委托公司独立董事胡坚出席会议并代理行使表决权；公司其他董事均出席了本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢志强主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于审议公司董事会2018年度工作报告的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司董事会2018年度工作报告》。
二、关于投资性房地产评估增值的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
根据年审会计师事务所要求及公司相关规定，需对公司投资性房地产截至2018年12月31日的公允价值进行评估，并出具投资性物业评估报告，经公司董事会批准后作为确认依据。
公司及所属公司已聘请专业的评估机构对所持有的投资性房地产进行了物业评估。根据评估报告，截至2018年12月31日，公司投资性房地产公允价值共计1,279,933.08万元，2018年度评估增值46,557.75万元，平均增值率4.38%。上述评估增值已经本次会议批准。
三、关于公司计提资产减值准备的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会认为公司2018年度计提资产减值准备共计1,680,855,729.35元的计提依据充分、合理，本次计提资产减值准备使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性，同意公司本次计提资产减值准备。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告》。
四、关于审议公司2018年度财务决算报告的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
五、关于审议公司2018年度利润分配预案的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日的公司总股本5,196,200,656股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本。
六、关于会计政策变更的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会认为公司本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
七、关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。
八、关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
九、关于审议公司2018年度企业社会责任报告的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2018年度企业社会责任报告》。
十、关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告。
公司2018年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《泛海控股股份有限公司截止2018年12月31日募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《泛海控股股份有限公司截止2018年12月31日募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
上述议案一、四、五、七尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于召开公司2018年度股东大会的议案（同意：13票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意于2019年5月8日（星期三）下午14:30在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层第5会议室召开公司2018年度股东大会，会议将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于审议公司董事会2018年度工作报告的议案；
（二）关于审议公司监事会2018年度工作报告的议案；
（三）关于审议公司2018年度财务决算报告的议案；
（四）关于审议公司2018年度利润分配预案的议案；
（五）关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案。
其中，上述议案（二）已经2019年4月15日召开的公司第九届监事会第四次会议审议通过。
上述议案均为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月十七日
