证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-073
泛海控股股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间
现场会议召开时间：2018年5月18日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2. 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中
心C座4层第5会议室。
3. 会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司执行董事余政。
6. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日2018年5月11日，公司股东合计37,162名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 16 名，代表股份
3,624,808,248股，占公司有表决权股份总数的69.7588%，其中：
1. 参加现场会议的股东及股东授权代表共 13名，代表股份
3,623,984,647股，占公司有表决权股份总数的69.7430%。
2.参加网络投票的股东及股东授权代表共 3名，代表股份
823,601股，占公司有表决权股份总数的0.0158%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上
股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计8名，代表股份6,663,711股，占公司有表决权股份总数的0.1282%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师黄小雨、袁琳出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
（一）关于审议公司董事会2017年度工作报告的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（二）关于审议公司监事会2017年度工作报告的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于审议公司2017年度财务决算报告的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（四）关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（五）关于审议公司2017年年度报告全文及摘要的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（六）关于公司2018年度日常关联交易预计的议案
本议案所述事项系关联交易。表决时，参加会议的关联股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有限公司、卢志强、李明海、韩晓生、卢志壮、黄翼云、李能、刘 洪伟、王辉等10名股东均进行了回避，具体情况见下：
所持表决权股
序号 关联股东名称或姓名 关联关系
份数量（股）
1 中国泛海控股集团有限公司 公司控股股东 3,489,326,751
2 泛海能源控股股份有限公司 受中国泛海控制 124,000,000
所持表决权股
序号 关联股东名称或姓名 关联关系
份数量（股）
3 卢志强 公司实际控制人 1,759,786
4 李明海 在中国泛海及其关联企业任职 100,000
5 韩晓生 在中国泛海及其关联企业任职 2,880,000
6 卢志壮 在中国泛海及其关联企业任职 2,880,000
7 黄翼云 在中国泛海及其关联企业任职 70,000
8 李能 在中国泛海及其关联企业任职 20,000
9 刘洪伟 在中国泛海及其关联企业任职 30,000
10 王辉 在中国泛海及其关联企业任职 28,000
合计 3,621,094,537
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（七）关于修订《公司章程》部分条款的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
（八）关于拟注册发行短期融资券的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（九）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次短期融资券相关事项的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（十）关于拟注册发行超短期融资券的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（十一）关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事项的议案
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（十二）关于境外全资附属公司泛海控股国际2017有限公司在
境外发行美元债券并由本公司提供担保的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
投票结果汇总
表决情况
同意 反对 弃权 表决
议案序号和名称
分类 比例 比例 比例 结果
股数（股） 股数（股） 股数（股）
（%） （%） （%）
一、关于审议公司董事会2017 出席会议所有
3,624,250,147 99.9846 558,101 0.0154 0 0.0000 通过
年度工作报告的议案 有表决权股东
二、关于审议公司监事会2017 出席会议所有
3,624,250,147 99.9846 558,101 0.0154 0 0.0000 通过
年度工作报告的议案 有表决权股东
三、关于审议公司2017年度财 出席会议所有
